por | Abr 1, 2019
Departamento Editorial / BIS. El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria emitió una serie de recomendaciones para las entidades bancarias que desean incursionar en el mercado emergente de los criptoactivos, pero reiteró sus reservas y “sus expectativas...
por | Mar 26, 2019
Por el Departamento Editorial. El robo de identidad es uno de los delitos más preocupantes a nivel global en la actualidad, genera enormes pérdidas para los individuos y para las entidades financieras víctimas. En Estados Unidos, durante 2018 el robo de identidad...
por | Mar 25, 2019
Por Carmen Rincón* Al visitar los salones de concesionarios en Venezuela se pueden observar solo 3 o 4 vehículos en exhibición. No puede esperarse más de una industria que llegó a producir 170.000 automóviles en el año 2007 y que en 2016 apenas produjo 2.768,...
por | Mar 21, 2019
Por el Departamento Editorial. Los negocios de servicios monetarios (NSMs) siguen siendo centro de preocupación de los reguladores antilavado, ya que el tipo de transacciones que realizan los convierten en entidades muy vulnerables que pueden ser utilizadas por...
por | Mar 21, 2019
Por el Departamento Editorial. Montevideo, Uruguay. Los días 23 y 24 de Mayo en el Complejo Kibon Avanza. Nuevamente Montevideo se prepara para la Séptima edición consecutiva de la reunión anual de profesionales antilavado más importante de la región....
