por | Feb 3, 2011
En un país que alberga algunos de los mayores bancos del mundo y cerca de un tercio de su riqueza proviene de cuentas offshore, la mayoría de los ciudadanos suizos cree que el país no está haciendo lo suficiente para impedir que los bancos...
por | Feb 1, 2011
Las redes de las personas expuestas políticamente pueden ser muy extensas, pero generalmente empiezan con la familia: a veces ni siquiera dudan en involucrar a sus hijos en las operaciones para ocultar el origen de su dinero. Este fue el caso del ex dictador chileno...
por | Ene 28, 2011
El Royal Bank of Scotland deberá pagar una multa de US$500 millones por violaciones sistemáticas a la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (LSB) relacionadas con el difunto ABN Amro, una institución adquirida por la institución escocesa en octubre de 2007. Según...
por | Ene 28, 2011
Un informe de más de 1.500 páginas preparado por el Senado de EE.UU. deja entrever la fortuna escondida del ex dictador chileno pero no contesta detallada y completamente la pregunta.Por un lado está Pinochet que dice contar con menos de US$1 millón. Sin embargo, en...
por | Ene 25, 2011
Como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo (FT) es un fenómeno cambiante. Las dos actividades tienen muchas similitudes así también como diferencias fundamentales. La principal diferencia, por supuesto, es el hecho de que el dinero lavado es ilegal desde...
