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Tendencia: bancos pequeños se unen para fortalecer los controles antifraude

por | Ago 8, 2016

Por el Departamento Editorial.Cuando el personal antifraude del Fauquier Bank (Virginia, USA) logró relacionar a un nuevo cliente con una serie de fraudes ocurridos en otros estados, la institución no solo cerró la cuenta, sino que evitó ser víctima de un...

Mucha más informacion sobre el cliente define instructivo para la Debida Diligencia en Dominicana

por | Jul 25, 2016

   Por: Fernando Martínez   La Superintendencia de Bancos de República Dominicana emitió el Instructivo sobre Debida Diligencia, como parte de las acciones ejecutadas por el organismo supervisor de cara a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del...

Citigroup aplica “de-risking” al mercado bancario venezolano como parte de estrategia global

por | Jul 15, 2016

   Por: departamento editorial         Como parte de su estrategia de análisis de riesgos implementada a    nivel global,  el gigante estadounidense Citigroup Inc. decidió finalizar  en un período de 30...

Señales de alerta de que un empleado o gerente podría estar vinculado con actividades irregulares

por | Jul 12, 2016

   Por: Departamento editorial   Actualmente la justicia argentina investiga al gerente de una sucursal de una importante entidad financiera, quien habría autorizado junto a otras personas aún no identificadas la apertura de dos cuentas corrientes...

Monedas virtuales toman fuerza en plataformas bancarias y con ello la necesidad de mitigar otros riesgos

por | Jul 4, 2016

   Por: Fernando Martínez   Las 5 criptomonedas más populares (Bitcoin, Quark, Namecoin, Lirecoin y Peercoin) han tenido un crecimiento exponencial gracias a que cada vez más usuarios están utilizándolas y más comercios las aceptan. El primer...
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