por | Jun 15, 2010
La oficina del Sur de Florida del Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés) está formada por 150 empleados que cubren la zona del sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y en cuya cabeza, desde hace año y medio, se encuentra Michael...
por | Jun 14, 2010
Mediante el decreto presidencial 1936/2010, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, amplió este martes las facultades de la Unidad de Información Financiera para confiarle la coordinación, en la esfera nacional, provincial y municipal, del sistema...
por | Jun 8, 2010
Una corte de New York sentenció a un reconocido consultor empresarial por ayudar a transferir US$3.4 millones a Irán, a través del sistema informal de cambio conocido como “hawala”.El exconsultor Mahmoud Reza Banki, de la firma McKinsey & Company, fue encontrado...
por | Jun 4, 2010
Por Brian Orsak / Juan Alejandro BaptistaLos representantes del sector de las remesadotas en Estados Unidos criticaron al Consejo Federal de Inspección de las Instituciones Financieras por considerar injustas la focalización hecha sobre el riesgo geográfico, concepto...
por | Jun 4, 2010
William J. Fox, veterano oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU. tomó las riendas de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) el primero de diciembre de 2003, y su liderazgo seguramente jugará un papel clave para determinar si la problemática agencia...
