por | Nov 30, 2008
Nota del Editor: La información es suministrada por la Red de Control de Crímenes Financieros de los EE.UU.: El Rol de las Compañías de Pantalla en el Crimen Financiero y el Lavado de Dinero: Sociedades de Responsabilidad Limitada. El siguiente cuadro contiene...
por | Nov 29, 2008
Por Brian Monroe.Un juez federal condenó a los directores de la compañía de dinero digital E-Gold a tres años de libertad condicional y al pago de una multa conjunta de US$300.000, después de haber llegado a un acuerdo de culpabilidad por las acusaciones presentadas...
por | Nov 28, 2008
Por Brian Monroe.El rechazo producido el mes pasado de una demanda civil por US$500 millones contra el UBS AG por haber supuestamente contribuido a ataques terroristas no tendrá un impacto sobre las decisiones judiciales a aplicarse en demandas similares contra otros...
por | Nov 26, 2008
Por Brian [email protected] reguladores financieros deberían hacer un mejor trabajo recompensando el desempeño de los empleados, según un informe publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental el 18 de junio. El informe, que evaluó las prácticas...
por | Nov 25, 2008
Por Matt Squire La remesa de US$100.000 hecha por el National Australia Bank Ltd. a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) para conciliar los cargos de supuesta violación a las...
