por | Nov 9, 2005
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó el viernes a las instituciones financieras que congelen los activos de 17 empresas de Zimbabue y a un allegado del presidente de esa nación Robert Mugabe. Las sanciones económicas se producen luego de que la...
por | Nov 7, 2005
Por Brian Monroe.Un paquete amplio de propuestas para la reforma financiera difundido a mediados de este mes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aumentaría la supervisión de los bancos, los agentes-corredores y las compañías financieras no bancarias,...
por | Nov 7, 2005
Una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a resaltar ante el congreso argentino la necesidad de que el país apruebe una ley que tipifique el delito de financiación del terrorismo.Los miembros de la delegación del FMI—encabezada por...
por | Nov 4, 2005
Dos años después de que la industria de valores y futuros de EE.UU. quedara colocada bajo el paraguas antilavado de dinero, la cantidad de reportes de actividad sospechosa que presenta continúa en aumento, según un informe publicado recientemente sobre la actividad y...
por | Nov 3, 2005
Por Brian Monroe. En 2004, un estafador embaucó a un inversionista para que abriera una cuenta en un importante banco estadounidense. Los gerentes bancarios de la institución intuyeron el fraude y rechazaron la solicitud, de la misma manera que ya lo habían hecho dos...
