por | Ago 20, 2010
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó o bloqueó US$424 millones en bienes vinculados a organizaciones terroristas y estados que los apoyaron durante el año 2007, según un informe gubernamental publicado el jueves. La suma total indica una disminución...
por | Ago 20, 2010
La policía capturó en la ciudad de Medellín a 23 personas dedicadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, informó la policía colombiana este miércoles. Luego de un seguimiento de seis meses, la policía y la fiscalía realizaron 45 allanamientos en...
por | Ago 19, 2010
Por Matt Squire.El banco central de China multó a 12 instituciones financieras chinas en los primeros seis meses de 2008 por su participación en actos de lavado de dinero, según un informe publicado por el China Daily. Las sanciones monetarias aplicadas por el Banco...
por | Ago 17, 2010
Una de las instituciones más grandes del Reino Unido aceptó pagar una multa de US$298 millones como parte de un acuerdo logrado con las autoridades federales de Estados Unidos y con el ministerio público de Nueva York por haber permitido transferencias cablegráficas a...
por | Ago 13, 2010
Ministros y funcionarios de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron la semana pasada en Puerto España, capital de Trinidad, para analizar y estudiar todos los aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo en el...
