por | Dic 8, 2005
Por Carla [email protected] Hace a penas un mes que la polémica se desataba en torno a la candidata del gobierno para presidir la Unidad de Información Financiera en Argentina (UIF), Rosa Falduto.Pero finalmente Falduto fue designada mediante el...
por | Dic 1, 2005
Interpol está planeando crear un nuevo sistema de alertas para asegurarse de que las policías de los países miembros se estén informadas sobre individuos que son objetivo de las sanciones anti terroristas de las Naciones Unidas.La iniciativa, anunciada en la 74va...
por | Dic 1, 2005
Con el objetivo establecer nuevos controles antilavado sobre las salas de juego y casinos venezolanos, la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Juego y Máquinas Traganíqueles creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales,...
por | Dic 1, 2005
Por Colby Adams La unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la implementación de más acciones de control en contra de los negocios de servicios monetarios (NSMs) que no se registren ante el gobierno federal. El director...
por | Nov 23, 2005
Argentina avanzó en sus políticas y legislaciones contra el lavado de dinero en los últimos seis meses, cumpliendo con muchos de los requerimientos que el Grupo de Acción Financiera Internacional—GAFI—le hizo respecto a sus normativas antilavado. Sin embargo, todavía...
