Caso de estudio: uso de empresa cementera para financiar el terrorismo
Por el Departamento Editorial.Los grupos terroristas de todo el mundo buscan la manera de obtener ingresos para su accionar a como dé lugar, y no hay mejor ejemplo de esto que las acusaciones de las autoridades francesas sobre la empresa cementera franco-suiza...Caja de Herramientas: Ranking de países y su riesgo de LD/FT
Por el Departamento Editorial.El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo afectan a las sociedades y economías de todos los países del mundo, sin importar el continente, región o agrupación a la que se pertenezca. Naciones con alto nivel de desarrollo...Tendencia: FinCEN estrena plataforma para intercambio de información entre sectores publico-privado
Por Departamento Editorial.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) creó el pasado 04 de diciembre un nuevo programa llamado FinCEN Exchange, el cual tiene el propósito de fomentar y realizar el intercambio de información...Dos metodologías clásicas de lavado que se mantienen muy vigentes: “estructuración” y “front companies”
Por el Departamento Editorial.Aunque en los últimos años las nuevas tecnologías y el surgimiento de nuevos productos financieros ha facilitado la diversificación de las técnicas de lavado de dinero, las organizaciones criminales no han abandonado los métodos clásicos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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