por | Nov 12, 2010
El pasado 23 de junio el gobierno nacional de Argentina introdujo ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para fortalecer la estructura legal antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo del país suramericano. El texto contempla la reforma...
por | Nov 12, 2010
El Congreso de Argentina busca fortalecer la ley de lavado de dinero antes de la reunión que el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—realizará del 8 al 10 de junio en Singapur donde analizará los avances de las políticas antilavado de Argentina.Un plenario...
por | Nov 11, 2010
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó el miércoles a la compañía petrolera nacional de Irán y a sus subsidiarias a su lista de entidades estatales iraníes, prohibiendo de manera efectiva la realización de la mayoría de las transacciones...
por | Nov 5, 2010
(Nota del Editor: los datos fueron extraídos del Informe de Situación del Crimen Organizado del 2005 publicado por el Concejo de Europa en enero. Todos los datos estadísticos corresponden al 2004, salvo indicación en...
por | Nov 5, 2010
Por Gonzalo Vila* México enfrenta un desafío gigantesco en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en su historia cuando sea analizado en retrospectiva. El gobierno mexicano ha decidido declararle la...
