por | Jul 7, 2010
Por Brian MonroeEl negocio de divisas digitales en línea E-Gold y sus tres principales directores admitieron el lunes la existencia de lavado de dinero a través de su sistema y el haber operado como negocio de remesas de dinero no autorizado en un acuerdo judicial...
por | Jun 30, 2010
El Gobierno de Ecuador anunció que su país fue retirado de la lista negra de países que no cumplen con los estándares antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Según lo anunció el presidente...
por | Jun 29, 2010
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pudiera imponer al HSBC USA una multa de US$500 millones por deficiencias en sus programas antilavado de dinero, un monto que pudiera ser un record histórico en este tipo de sanción, según informaron fuentes ligadas a la...
por | Jun 25, 2010
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Filipinas, Indonesia a Islas Cooks de su lista de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, en el marco de la reunión que el órgano mantuvo en París esta semana.Tras la...
por | Jun 23, 2010
Por Lyndon Ford, CAMS, AMLP, EA, MBA* La Ley USA Patriot establece cómo deben las instituciones financieras crear un adecuado proceso antilavado de dinero (ALD). Junto con otros criterios, obliga a las instituciones a implementar programas de cumplimiento que...
