por Web Master | May 9, 2019
Por el Departamento Editorial De la misma forma como las regulaciones van fortaleciéndose en todas las jurisdicciones del mundo, las empresas reguladas enfrentan no solo nuevos desafíos de cumplimiento, sino que además tienen que prepararse porque los mecanismos de...
por Web Master | May 9, 2019
A pesar de que la industria petrolera mantiene rígidos controles sobre la producción y la comercialización, su nexo directo con gobiernos parece haberla convertido en un canal muy atractivo para la malversación de fondos públicos y su posterior blanqueo. Casos...
por Web Master | May 9, 2019
La importancia e impacto de las monedas virtuales en las economías globales se puede medir partiendo del valor que han logrado acumular las 5 criptomonedas más populares: US$ 4.000 millones, según la cifra indicada en febrero por la Reserva Federal de Estados Unidos....
por Web Master | May 9, 2019
Por Juan Alejandro Baptista – [email protected] Durante los últimos 7 años los 20 bancos más grandes del mundo han pagado a las autoridades de Estados Unidos por diversos tipos de violaciones de regulaciones más de US$ 235.000 millones, el...
por Web Master | May 9, 2019
Por: Fernando Martínez Mientras Panamá está a las puertas de salir de la lista gris del Gafi al ser reconocidos sus avances en la lucha contra el LD/FT, una comisión de la Unión Europea incluyó a la nación centroamericana en una lista negra de paraísos fiscales, por...
