por | Dic 4, 2012
Por Brian Monroe.Un banco del Estado de Delaware (Estados Unidos) pagó una multa de US$ 15 millones por haber ayudado a los procesadores de pago a enviar más de US$ 100 millones generados mediante un esquema fraudulento de telemercadeo y comercio en línea.El...
por | Dic 4, 2012
Por Fernando Martínez.Desde que se inició la lucha contra el lavado de dinero los mayores esfuerzos se han enfocado en el elemento fundamental de todo proceso de cumplimiento: el monitoreo de las transacciones. Sin embargo, a pesar de que las empresas reguladas, en...
por | Dic 4, 2012
Por el Departamento Editorial. Una mañana llega una comunicación de las autoridades solicitando al Banco YYY toda la información transaccional de un cliente corporativo y de los individuos relacionados, debido a su posible participación en una red de...
por | Dic 4, 2012
Todo marco legal debe contar con una clara definición de las actividades o hechos que están bajo la regulación. La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita aprobada el pasado 16 de octubre en...
por | Dic 4, 2012
Durante los últimos 4 años las regulaciones antilavado pasaron de ser un conjunto de normas semiaplicadas por “algunas” empresas financieras a ser una de las armas más efectiva de los gobiernos en contra del crimen organizado. Esta evolución ha generado...
