por | Abr 30, 2007
Bank of New York podría muy pronto llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus potenciales violaciones a las leyes antilavado de dinero utilizando lo que se podría llamar la herramienta legal antilavado de moda: el Acuerdo de...
por | Abr 27, 2007
Por Brian Monroe y Colby Adams. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) acusó al Standard Chartered Bank (SCB) de falsificar registros de transacciones con Irán, por lo que pudiera enfrentar medidas graves por las violaciones de las...
por | Abr 27, 2007
Por Brian Monroe. Una sanción de US$ 619 millones acordó pagar el ING Bank a las autoridades estadounidenses por haber facilitado la transferencia de más de US$ 2.000 millones relacionados a Cuba e Irán a través del sistema financiero de EE.UU., violando así las...
por | Abr 26, 2007
Las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario están reforzando su función al impedir que dinero sucio ingrese a legítimas instituciones financieras, sin embargo, los lavadores se ven obligados a utilizar cada vez con más frecuencia las técnicas -sin sofisticación...
por | Abr 25, 2007
Kenneth Rijock es un ex abogado de temas bancarios de Miami y es un ex lavador de dinero. Se desempeña como director de cumplimiento en Lexington Settlements Ltd., de Hamilton, Bermuda, y es un asesor sobre delitos financieros. Las alarmantes revelaciones dadas...
