por | Jul 12, 2006
Por Brian Monroe.La agencia federal responsable de la aplicación de la Ley de Secreto Bancario está buscando 11 candidatos entre las organizaciones sectoriales, las compañías y los gobiernos de los estados para completar su grupo consultor formado por 51 miembros. El...
por | Jul 11, 2006
Por Javier Villacorta* En los actuales momentos, en los que las medidas para la prevención del lavado de dinero han sido robustecidas en el sector financiero de los países centroamericanos, las personas encargadas de lavar dinero del crimen organizado buscan otras...
por | Jul 11, 2006
Por Brian [email protected] año después de estar sujetas a las obligaciones federales antilavado de dinero, las compañías de seguros están en camino de presentar menos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los que presentaron otras industrias...
por | Jul 10, 2006
Dentro del ámbito del lavado de dinero ha habido desde siempre un intenso debate sobre si ciertas profesiones liberales deberían o no incluirse en la lista de sujetos obligados. Es el caso de los abogados, quienes en Argentina por ejemplo están exentos de cumplir con...
por | Jul 7, 2006
Por Rachael Lee [email protected] El-Shah Elratuli eludió cargos criminales cuando policías estatales de Georgia detuvo su camioneta cargada de dinero en efectivo en 1999. La policía confiscó US$430.000 de lo que creían eran fondos...
