por | Feb 20, 2004
Los reguladores federales de EE.UU. están investigando si dos sucursales de Banco de Chile en ese país cumplen con las leyes antilavado de dinero, según una carta que presentó el gerente general de ese banco a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras...
por | Feb 20, 2004
La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) precisó los detalles de las propiedades e inversiones que califican dentro del programa de repatriación, legitimación y perdón impositivo de los bienes que se encuentren en jurisdicciones del exterior...
por | Feb 15, 2004
Lauren Picket comenzó a trabajar en Citigroup en 1993. En su actual posición de oficial de cumplimiento antilavado de Citigroup, es responsable de proveer asesoramiento en temas de lavado de dinero y “Conozca su Cliente” y de coordinar el entrenamiento...
por | Feb 12, 2004
Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...
por | Feb 12, 2004
Tal como estaba previsto, la Sala XI del Tribunal Correccional de París, a cargo de la jueza Agnes Quantin, dictó sentencia este maiércoles en contra del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, quien deberá cumplir una condena de 7 años en la cárcel por el...
