“SaaS y “cloud” son definitivamente una alternativa válida para reducir costos y aliviar la carga de la implementación de soluciones de cumplimiento ALD. Hemos visto que en los últimos años las organizaciones tienden más a elegir SaaS sobre licencia, o una combinación de ambos”

por | May 8, 2019

La tecnología al servicio de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo avanza a un ritmo interesante, en un contexto global en donde las instituciones financieras y otros sujetos obligados, deben procesar más volúmenes de información y atender...

“Me preocupa cuando veo a muy buenos profesionales en áreas de cumplimiento que empiezan a migrar a otras áreas de sus entidades porque la posición de cumplimiento no les ofrece líneas de carrera, ni beneficios, que sí encuentran en otras áreas de la empresa”

por | May 8, 2019

Perú, como toda la región, encara con sus particularidades la prevención del lavado de dinero y del financiamiento de terrorismo. La minería ilegal, la economía informal, algunos vestigios de actividades terroristas y el narcotráfico, son retos cotidianos para las...

“Ya sabemos que una de las formas más comunes que utiliza el narcotráfico para el lavado de activos es mezclar actividades ilegítimas con las legítimas ¿Por qué hay que pensar que no va a ocurrir eso con la comercialización legal de la marihuana?”

por | May 8, 2019

Por Fernando Martínez. El control de los PEPs ante los desafíos que impone la galopante corrupción político administrativa en Latinoamérica, el ciberlavado y la insistencia de los reguladores en algunas jurisdicciones en fijar más la mirada en la evasión fiscal y en...