por Web Master | May 8, 2019
Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en...
por Web Master | May 8, 2019
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado...
por Web Master | May 8, 2019
Por Fernando Martínez. Cada vez con más agudeza el comercio electrónico sigue siendo un ámbito en donde el cibercrimen organizado puede orquestar las más sofisticadas operaciones de blanqueo y de estafas, que en algunos casos pueden demorar años en ser descubiertas....
por Web Master | May 8, 2019
Por el Departamento Editorial A lo largo de los años los grupos criminales se han aprovechado de los negocios que, por su tipo de operación, manejan elevadas cantidades de dinero en efectivo. Esta característica facilita el proceso de mezclar dinero de procedencia...
por Web Master | May 8, 2019
Por el Departamento Editorial. US$ 586 millones acordó pagar la remesadora Western Unión (WU) a las autoridades estadounidenses, debido a numerosas fallas de cumplimiento antilavado mantenidas durante varios años, que permitieron el movimiento de dinero relacionado a...
