Alerta ante el auge de una vieja metodología: el contrabando de dinero en efectivo
Por Matt Squire El incremento de la violencia vinculada al tráfico de drogas y de armas a lo largo de la frontera entre México y los EE.UU. ha logrado la atención política necesaria para enfrentar un viejo problema en el mundo del antilavado de dinero (ALD): el...El anonimato de compañías ‘offshore’ facilitó lavado de dinero de la corrupción de Perú
Por Walter HoflichDiversos países con marcadas economías de servicios, régimen bancario liberal y facilidades tributarias, poseen normas flexibles que les han permitido ser sedes de empresas que operan fuera de sus territorios, conocidas como ‘offshore’. Pero al mismo...Estados Unidos siente la picada de una ficticia “advertencia” de la “República de Sua”
La correcta ortografía para investigaciones internacionales
Al momento de hacer una investigación de un cliente internacional, sea una entidad o un individuo, las búsquedas en fuentes públicas a través del internet son una pieza fundamental. Sin embargo, esta debida diligencia puede complicarse si se manejan datos en otros...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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