“Si teniendo regulado únicamente al sector financiero, la autoridad [mexicana] no se daba abasto y la cantidad de sentencias por lavado de dinero era mínima, ¿cómo le hará frente a los nuevos sujetos obligados?”

por | May 8, 2019

Restringir el uso del efectivo es una estrategia que se debe implementar acorde a las circunstancias de cada país, afirmó la experta antilavado Mónica Ramírez, quien agregó que en México no están dadas las condiciones para que estas restricciones sean completamente...

“La mayor dificultad está en la falta de colaboración entre los países vecinos. Aunque los casos de corrupción en su mayoría sean locales, los recursos obtenidos de manera ilícita acaban por ser transferidos a otras jurisdicciones”

por | May 8, 2019

Las restricciones de las regulaciones existentes y la falta de acuerdos internacionales son los principales desafíos existentes a la hora de ejecutar una lucha efectiva contra el lavado de dinero procedente de hechos de corrupción, según afirmó Horacio P. Caetano,...

“Es evidente que (legalizar la marihuana) puede afectar en las escasas y difíciles relaciones de corresponsalía, que pueden endurecerse a causa de atender clientes con licencia de producción y comercialización”

por | May 8, 2019

La eventual legalización de la marihuana en Uruguay tendrá un efecto directo en la labor de cumplimiento antilavado que desarrollan las instituciones financieras, según lo indicó el director de la consultora MVC Risks, Ricardo Sabella. En una entrevista exclusiva de...

“Es responsabilidad de las autoridades poner a disposición de quienes deben realizar la debida diligencia del cliente toda la información necesaria para contar con esta pieza clave del sistema preventivo”

por | May 8, 2019

    Los estándares internacionales exigen a los “sujetos obligados” la identificación efectiva del beneficiario final, para lo cualpudieran apoyarse en los registros públicos, sin embargo, a juicio de la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Tamara...

“Tendrán que hacerse nuevas inversiones, ya que (…) tendrán que adecuarse los sistemas de alerta de los bancos a efecto de incluir el nuevo tipo de actividades u operaciones a reportar”.

por | May 8, 2019

   Las obligaciones que establece la nueva Ley  Antilavado que entrará en vigencia en México el próximo 17 de julio, obligarán a la banca a realizar ajustes en sus sistemas de control y monitoreo contra el blanqueo de capitales, según considera Marcos Czacki Halkin,...