por Web Master | May 8, 2019
Como un enorme compromiso de cumplimiento que enfrentarán las instituciones financieras extranjerasdurante los próximos años catalogó Gonzalo Vila, director de ACAMS para Latinoamérica, las leyes estadounidenses CISADA y FATCA, afirmando que esta última es muy...
por Web Master | May 8, 2019
La elaboración e implementación de complicadas leyes y conseguir el apoyo de la clase política para subsanar las deficiencias detectadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) fueron los mayores desafíos enfrentados por las autoridades paraguayas en el proceso que...
por Web Master | May 8, 2019
Las operaciones de títulos valores son cada vez más utilizadas por narcotraficantes sudamericanos para el lavado de ganancias ilícitas, comenta Manny Muriel, un agregado regional para América del Sur del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés)....
por Web Master | May 8, 2019
Los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero deben protegerse en forma proactiva tanto de los recortes presupuestarios como de las posibles represalias por reportar violaciones regulatorias, según John Podvin, abogado de Haynes and Boone, quien se desempeñó...
por Web Master | May 8, 2019
Como un intermediario entre los departamento de cumplimiento antilavado -que cada vez se sienten más sobrecargados por los reguladores- y los investigadores policiales -quienes dan la bienvenida a la imposición de mayores obligaciones de reporte- la Red de Control de...
