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Por el Departamento Editorial.Los riesgos que presentan las criptomonedas y los métodos de pagos digitales fueron reiterados en enero de este año cuando las autoridades financieras de Indonesia revelaron el movimiento de los fondos asociados a varios ataques...
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Con la participación de expertos internacionales de 9 países de la región y participantes de múltiples sectores regulados de México, se realizó el 27 y 28 de marzo el 3er. Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y...
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Por Keith Furst.* Los “falsos positivos” tienen una pésima reputación entre los círculos de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Como lo mencioné en mi artículo anterior titulado Terminando con la plaga de los “falsos positivos” en los sistemas de monitoreo contra...
