Por Matt SquireLos reguladores federales publicaron el viernes la tercera revisión del manual de examen para el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero para aclarar las expectativas sobre el financiamiento del comercio, las transacciones...
Por Carla Valero. El ex futbolista colombiano Freddy Rincón, famoso en los años 90, ha visto como su vida pasaba del éxito al fracaso tras su detención esta mañana en su residencia de Brasil acusado de lavado de dinero. El futbolista fue detenido...
Aunque los profesionales antilavado latinoamericanos creen que la región es vulnerable al financiamiento del terrorismo, no creen que represente una amenaza terrorista para Estados Unidos, según se desprende de la más reciente encuesta realizada por Lavadodinero.com....
Por Charles Falciglia* El término tiene varios significados, pero en el contexto de la industria de servicios financieros su significado es claro: la ingeniería social es la manipulación de un individuo por parte de otro para obtener algo en su provecho. Dicho de...
Por Carla ValeroLa mayoría de países latinoamericanos han realizado esfuerzos en la lucha contra la financiación del terrorismo y han colaborado con las autoridades estadounidenses llevando a cabo operaciones contra grupos irregularess y cumpliendo con los procesos de...
Por Rachael Lee [email protected] El gerente de una sucursal del MidAmerica Bank en Chicago no supo qué decir cuando un cliente, armado con una carta de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por...
Por Carla [email protected] El diputado Jorge Burgos del Partido Demócrata Cristiano (DC) de Chile presentará un proyecto de ley que busca fortalecer la actual legislación antilavado del país. Según Burgos, Chile necesita mejorar...
En una entrevista el lunes con Lavadodinero.com, el saliente director de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., dijo que una atractiva oferta laboral de Bank of America y el estrés de más de cuatro años al...
La Reserva Federal de Estados Unidos le ha dicho a Deutsche Bank que apuntale sus políticas de controles antilavado en la banca corresponsal. La ironía detrás de este hecho es que la matriz de este banco, Deutsche Bank AG, es un miembro activo del Grupo Wolfsberg que...
El juez cuarto especializado de Bogotá, Roberto Reyes, declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y captación masiva y habitual de fondos a David Murcia Guzmán, creador y jefe de la empresa DMG, que operaba en Colombia y otras naciones de la región.Según...
Bank of New York podría muy pronto llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus potenciales violaciones a las leyes antilavado de dinero utilizando lo que se podría llamar la herramienta legal antilavado de moda: el Acuerdo de...
Por Brian Monroe y Colby Adams. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) acusó al Standard Chartered Bank (SCB) de falsificar registros de transacciones con Irán, por lo que pudiera enfrentar medidas graves por las violaciones de las...
Por Brian Monroe. Una sanción de US$ 619 millones acordó pagar el ING Bank a las autoridades estadounidenses por haber facilitado la transferencia de más de US$ 2.000 millones relacionados a Cuba e Irán a través del sistema financiero de EE.UU., violando así las...
Las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario están reforzando su función al impedir que dinero sucio ingrese a legítimas instituciones financieras, sin embargo, los lavadores se ven obligados a utilizar cada vez con más frecuencia las técnicas -sin sofisticación...
Kenneth Rijock es un ex abogado de temas bancarios de Miami y es un ex lavador de dinero. Se desempeña como director de cumplimiento en Lexington Settlements Ltd., de Hamilton, Bermuda, y es un asesor sobre delitos financieros. Las alarmantes revelaciones dadas...
Por Carla [email protected] Una nueva unidad en la República Dominicana se dedicará a auditar las cuentas gubernamentales para determinar que no exista lavado de dinero. La nueva unidad de la Cámara de Cuentas—que ya está aprobada pero...
Un juez federal de EE.UU. revocó una orden del tribunal para cerrar un sitio en Internet que había publicado documentos bancarios filtrados en los que se detallaban cuentas supuestamente utilizadas para lavar dinero. El juez federal de distrito Jeffrey White había...
Fortent (www.fortent.com) anunció esta semana la presentación de Fortent Connect, una solución diseñada para ayudar a las instituciones financieras medianas a luchar contra el delito y a aplicar el cumplimiento regulatorio. Fortent Connect es fácil de usar e...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en el reciente plenario que llevó a cabo del 25 al 27 de febrero en París que ha sido muy exitosa su colaboración con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en un programa piloto que duró 12 meses...
Por Brian Monroe.El brazo de investigación del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en ingles), a cargo de intrincados casos impositivos y de lavado de dinero, está reasignando recursos para poder llevar a cabo la investigación de una enorme...
