Por Brian Monroe.La agencia federal responsable de la aplicación de la Ley de Secreto Bancario está buscando 11 candidatos entre las organizaciones sectoriales, las compañías y los gobiernos de los estados para completar su grupo consultor formado por 51 miembros. El...
Por Javier Villacorta* En los actuales momentos, en los que las medidas para la prevención del lavado de dinero han sido robustecidas en el sector financiero de los países centroamericanos, las personas encargadas de lavar dinero del crimen organizado buscan otras...
Por Brian [email protected] año después de estar sujetas a las obligaciones federales antilavado de dinero, las compañías de seguros están en camino de presentar menos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los que presentaron otras industrias...
Dentro del ámbito del lavado de dinero ha habido desde siempre un intenso debate sobre si ciertas profesiones liberales deberían o no incluirse en la lista de sujetos obligados. Es el caso de los abogados, quienes en Argentina por ejemplo están exentos de cumplir con...
Por Rachael Lee [email protected] El-Shah Elratuli eludió cargos criminales cuando policías estatales de Georgia detuvo su camioneta cargada de dinero en efectivo en 1999. La policía confiscó US$430.000 de lo que creían eran fondos...
Durante cinco años –hasta el año 2000— la casa de corretaje de bolsa con sede en Nueva York Lehman Brothers mantuvo y administró varias cuentas de Mario Villanueva M., el corrupto gobernador del estado mexicano de Quintana Roo que la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA)...
Agobiado por una serie de denuncias, el presidente peruano Alejandro Toledo anunció que permitirá que se levante el secreto de sus cuentas bancarias. En un discurso ante el Congreso, al cumplir tres años al mando del Ejecutivo, Toledo pidió la revisión de su...
“Extraordinarias” cantidades de dinero están pasando por cuentas corresponsales de EE.UU. abiertas para bancos de Europa Oriental, según el últimos informe de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), llamado “SAR Activity...
Autoridades de Costa Rica dicen haber descubierto compañías en este país ligadas a Luis Alfonso Pinto Ríos, acusado en El Salvador de haber lavado millones de dólares utilizando el programa informático de la gigante compañía estadounidense de envíos de remesas Western...
Por Matt SquireEl gobierno de Estados Unidos no espera que las instituciones financieras soporten la carga de identificar a las compañías que son propiedad de o que son controladas por individuos que figuran en su lita negra de individuos extranjeros bloqueados,...
Un banco con sede en Pakistán que mantiene cuentas corresponsales en todo el mundo, ha sido asociado con una organización de caridad que según el Departamento del Estado funciona como una compañía pantalla para terroristas—algunos de los cuales son sospechosos en el...
Ross S. Delston fue durante más de cinco años abogado consultor del Fondo Monetario Internacional , donde se especializó en termas de antilavado de dinero y en lucha contra la financiación del terrorismo. Desarrolló una perspectiva global luego de participar en...
Por Rachael [email protected] Cassola sabía que la llamada de Bank of America modificaría el futuro de la compañía. Pero no sabía exactamente en qué forma. Los ejecutivos de inversión del banco invitaron a Cassola, propietario de Girosol, un...
Hace menos de dos años, las Naciones Unidas impulsó un tratado anticorrupción que facilitaría a los países recuperar dinero robado o malversado por parte de funcionarios corruptos. El tratado entra en vigor a final de año luego de que Ecuador se convirtiera en el...
La detención en Miami del empresario venezolano Rama Krishna Kuchibhtola Vyasulu y la confiscación de millones de dólares depositados en la cuenta bancaria de la empresa Rosemont Financial Corporation (RFC) por parte de las autoridades norteamericanas, ha reavivado la...
Por Brian OrsakEn los círculos antilavado de dinero, el nombre Augusto Pinochet sigue siendo una advertencia. El otrora poderoso dictador chileno fue acusado por fraude impositivo en noviembre de 2006, un mes antes de su muerte, después de que los investigadores...
Por Matt SquireLos gobiernos no están identificando adecuadamente a los sujetos relacionados con el financiamiento del terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a detectar conductas sospechosas, según un informe publicado el viernes por el Grupo de Acción...
By Matt SquireEl senador estadounidense Carl Levin presentó un proyecto el jueves, cuyo objetivo es ayudar a las agencies de control legal a identificar a los dueños de las compañías pantalla utilizadas para ocultar el lavado de dinero, el financiamiento del...
Bank of New York (BONY) evitó un duro revés luego de lograr un acuerdo para no ser procesado por el gobierno estadounidense por el caso relacionado a la transferencia de una gran cantidad de dinero de ciudadanos rusos. De todas formas, la reputación del banco recibió...
Por Fernando Martínez. La Secretaría Antilavado de Activos anunció la elaboración de un documento que describe las nuevas líneas de acción del país suramericano para combatir el lavado de activos, las cuales serán supervisadas por el Fondo Monetario Internacional y...
