En un atípico movimiento, el gobierno de Estados Unidos revocó el 16 de febrero de 2021 la designación del grupo yemení Ansarallah, que había sido catalogado como Organización Terrorista Internacional solo 28 días antes. “Esta decisión es un reconocimiento de la...
Juan Alejandro Baptista. Antes de la pandemia la mayor preocupación asociada a cumplimiento que tenían las Juntas de Directores empresariales era “lograr balancear los presupuestos y los crecientes costos del cumplimiento”, pero la nueva realidad operativa ha hecho...
El teletrabajo y la externalización de las labores de cumplimiento han generado grandes desafíos para los profesionales responsables de la gestión de los riesgos asociados, la prevención de los delitos financieros y el cumplimiento de las normas. A continuación,...
Por María Elisa Holguín* Uno de los principales retos del Oficial de Cumplimiento (OC) dentro de su gestión de monitoreo de la relación comercial y las transacciones de los clientes es la generación de alertas de actividades sospechosas y, cuando el caso lo amerite,...
Por el Departamento Editorial. Un 47% de los trabajadores entienden que las violaciones al código de ética y conducta de las empresas son toleradas, según los resultados de la encuesta sobre cultura ética y de cumplimiento organizacional en República Dominicana...
