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Por Brian [email protected] Cuando Marc Hambach comenzó a trabajar en Dubai en 2002, las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los emiratos eran prácticamente inexistentes. Pocas instituciones financieras internacionales querían tener presencia en...
por | Dic 11, 2009
Estimado lavadodinero.com: soy oficial de cumplimiento y se me ha encargado la tarea de establecer un programa de evaluación de riesgo dentro de mi institución. Sin embargo, estoy confundido por la terminología. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo...
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