por | Jun 27, 2006
Un banco con sede en Pakistán que mantiene cuentas corresponsales en todo el mundo, ha sido asociado con una organización de caridad que según el Departamento del Estado funciona como una compañía pantalla para terroristas—algunos de los cuales son sospechosos en el...
por | Jun 26, 2006
Ross S. Delston fue durante más de cinco años abogado consultor del Fondo Monetario Internacional , donde se especializó en termas de antilavado de dinero y en lucha contra la financiación del terrorismo. Desarrolló una perspectiva global luego de participar en...
por | Jun 26, 2006
Por Rachael [email protected] Cassola sabía que la llamada de Bank of America modificaría el futuro de la compañía. Pero no sabía exactamente en qué forma. Los ejecutivos de inversión del banco invitaron a Cassola, propietario de Girosol, un...
por | Jun 26, 2006
Hace menos de dos años, las Naciones Unidas impulsó un tratado anticorrupción que facilitaría a los países recuperar dinero robado o malversado por parte de funcionarios corruptos. El tratado entra en vigor a final de año luego de que Ecuador se convirtiera en el...
por | Jun 23, 2006
La detención en Miami del empresario venezolano Rama Krishna Kuchibhtola Vyasulu y la confiscación de millones de dólares depositados en la cuenta bancaria de la empresa Rosemont Financial Corporation (RFC) por parte de las autoridades norteamericanas, ha reavivado la...
