por | May 27, 2005
Han pasado casi cuatro años desde que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 terminaron abruptamente los esfuerzos por reducir las regulaciones antilavado de dinero. Pero ahora el tema está surgiendo nuevamente a medida que la industria de...
por | May 26, 2005
El Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot permite a las agencias de cumplimiento e inteligencia de EE.UU. recibir cierta información de cuentas de las instituciones financieras a través de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU: la Red de Control de Crímenes...
por | May 26, 2005
Por Brian [email protected] oficial de cumplimiento bancario que trabajó en una sucursal lejos de la ciudad capital en una nación del Medio Oriente le contó al consultor Hussam A. Al-Abed acerca del aterrador encuentro que había tenido con el rico y...
por | May 20, 2005
Departamento EditorialMuchos bancos han cerrado las cuentas de negocios de servicios monetarios (NSM) por el temor a sanciones y por los procedimientos adicionales – y costosos – que deben seguir para abrir una cuenta para tales clientes. Muchos banqueros temen...
por | May 18, 2005
El 30 de diciembre de 2004, un devastador incendio destruyó una discoteca en Buenos Aires llamada Cromagnon. En el incendio murieron 200 jóvenes que habían asistido a un concierto de rock. ¿Quién hubiera pensado que la investigación sobre el trágico incendio...
