por | Feb 16, 2005
El narcotraficante colombiano Diego Montoya Sánchez, líder del Cartel Valle del Norte, fue extraditado este viernes desde Colombia hacía Miami, donde enfrentará cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero en la corte del Distrito Sur de Florida.Según el sumario de...
por | Feb 16, 2005
Por Carla Valero. Recientemente el gobierno de República Dominicana ha tomado varias iniciativas en la lucha contra la legitimación de capitales. Las autoridades policiales han desarticulado redes de narcotráfico y hace pocas semanas los organismos policiales...
por | Feb 14, 2005
Por Juan Alejandro Baptista.El ex líder del Cartel Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, fue extraditado el viernes hacia los Estados Unidos y hoy lunes se declaró inocente de los cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y...
por | Feb 14, 2005
Como parte del proceso de revisión de sus recomendaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se espera que el Grupo de Acción financiera (GAFI) rechace una propuesta que busca suavizar los estándares de cumplimiento sobre los controles de...
por | Feb 11, 2005
Enormes flujos de efectivo que salen de EE.UU. hacia decenas de países podrían terminar en la economía negra y convertirse en dinero sucio si los reguladores y los bancos de EE.UU. no comienzan a dar a los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) un trato...
