por | Abr 27, 2004
El juez chileno Sergio Muñoz, a cargo de la investigación sobre los fondos del ex dictador chileno Augusto Pinochet, pidió en un exhorto a Suiza la investigación de cuentas y transacciones de empresas que no aparecían en la investigación anteriormente. Algunas habrían...
por | Abr 24, 2004
Por Matt Squire [email protected] Sal Marrance, director ejecutivo de Cattaraugus County Bank en Little Valley, Nueva York, dijo que su institución presenta unos 25 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs) por semana ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. –...
por | Abr 23, 2004
La Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (FSA por sus siglas en inglés) ha tomado un paso sin precedentes al multar a la sucursal británica de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austriaco, por no cumplir con los requisitos de control de...
por | Abr 23, 2004
El polémico régimen de “declaración tributaria especial”, mediante el cual se espera que los españoles blanqueen miles de millones de euros que no han sido declarados al fisco, no solo ha generado fuertes críticas, sino que mantiene a la expectativa a los...
por | Abr 23, 2004
Por Juan Alejandro BaptistaEl Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de Toluca sentenció al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a 36 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa contra la salud. De esta forma el...
