Las remesadoras de dinero han desarrollado controles en todos los eslabones de la cadena de producción: en el momento de la captación del dinero, en el transporte (tanto nacional como internacional) y sobretodo en el pago. En el momento de la captación, tanto...
A medida que surge la evidencia de que el comercio internacional está siendo utilizado para lavar dinero y financiar al terrorismo, los bancos deben prestar más atención a sus actividades de financiamiento del comercio y aprender cómo manejar esos riesgos.El Manual de...
Por Brian Monroe. El problema es de números. El precio del oro ha aumentado de US$ 700 por onza a finales de 2008 hasta US$ 1.587 por onza en julio de 2011. Esto es atractivo para miles de inversionistas… y también para los lavadores de dinero. Las oportunidades de...
El juez chileno Sergio Muñoz está investigando si el departamento de banca privada de Citigroup en Chile ha destruido documentación vinculada con cuentas de la familia Pinochet, según dijo a Lavadodinero.com una fuente vinculada al proceso. El magistrado ha estado muy...
El gobierno australiano, a través de su unidad de inteligencia financiera, AUSTRAC, lanzó una investigación para examinar las tendencias del lavado de dinero en la región Asia-Pacífico. Espera que los resultados ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación...
Esta es la primera entrega de un Informe Especial de dos partes sobre los cambios que se pueden producir en la alianza México-Estados Unidos para combatir el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Por Colby Adams. Cuando el presidente de México, Felipe...
Altos funcionarios de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus siglas en inglés) dejaron de lado las recomendaciones de los inspectores de campo y le dieron al Wells Fargo una suave reprimenda “en privado”, a pesar de las pruebas obtenidas durante...
Por Carla [email protected] reciente desarticulación de la red internacional liderada por la familia chilena Mazza que lavaba dinero en varios países de Latinoamérica y EE.UU. a través de mensajeros y una red de cuentas bancarias en el extranjero...
La Autoridad de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en inglés), el principal regulador financiero de Gran Bretaña, multó a Bank of Ireland con £375.000 (US$665.000) por no cumplir con las normativas antilavado.El banco no tomó “medidas razonables” para detectar...
Por Matt [email protected] gobiernos de los estados integrantes de Estados Unidos están realizando reuniones para conservar su preeminencia en la creación de negocios y/o compañías, teniendo en consideración la presión cada vez mayor del gobierno federal...
Un grupo de 90 ciudadanos estadounidenses, israelíes y canadienses demandaron al American Express Bank y al Banco Libanés-Canadiense por US$650 millones, alegando que las instituciones brindaron servicios financieros al grupo terrorista Hizbollah, que se encuentra...
Los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) iniciaron este martes un proceso para exhortar a los gobiernos y a las ligas profesionales a iniciar un proceso de depuración en contra del fraude y las apuestas ilegales en las actividades deportivas. El presidente...
Por Matt [email protected] Los consultores bancarios dicen estar preocupados porque el costo de cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) para las transacciones de financiamiento del comercio internacional podría obligar a los...
Por Carla [email protected] La famosa Operación Malaya, una de las mayores tramas de corrupción y de lavado de dinero en la historia de España, y uno de los mayores escándalos en el sector de bienes raíces en los últimos tiempos en todo el mundo,...
Un informe de más de 1.500 páginas preparado por el Senado de EE.UU. deja entrever la fortuna escondida del ex dictador chileno pero no contesta detallada y completamente la pregunta.Por un lado está Pinochet que dice contar con menos de US$1 millón. Sin embargo, en...
Los bancos deberían rehusar hacer negocios con aquellas compañías que no entregan la información adecuada sobre el beneficiario final, según profesionales bancarios y legisladores. Los banqueros y los consultores de la industria señalan que rechazar la posibilidad de...
Por Carla [email protected] En marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó el Informe Estratégico sobre el Control Internacional de Narcóticos (INCSR) donde evalúa los esfuerzos que los cientos de países realizaron el año pasado en la...
Por Brian Monroe. Docenas de bancos y uniones de créditos comenzaron a cortejar a los negocios de servicios monetarios (NSM) durante el último año, ofreciéndoles servicios financieros a cambio del cobro de gastos moderados asociados al cumplimiento...
El 80% de 197 bancos de todo el mundo han incrementado el gasto en prevención de blanqueo de capitales en los últimos tres años, reveló un estudio realizado por la consultora financiera KPMG, que también indica que ante la actual crisis...
Por considerarla un área menos controlada y supervisada que la industria financiera, los lavadores de dinero han enfocado sus esfuerzos hacia el sector de los seguros. La detección de las operaciones sospechosas comienza con un adecuado conocimiento de las señales de...
