Por Kieran Beer*Al menos un par de reguladores federales lo pidieron, y los jefes antilavado de dinero que expusieron en la 7ma. Conferencia Anual sobre Lavado de Dinero de ACAMS realizada hace unos días en Las Vegas estuvieron de acuerdo: los departamentos ALD deben...
Por Carla Valero Como cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su reporte sobre la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas (INCSR), un informe en el que se ponen de manifiesto las debilidades de todos los países en cuanto al...
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...
Por Rachael Lee Coleman y Selina Román. Los agentes federales encubiertos se presentaron como traficantes de drogas en docenas de negocios de servicios monetarios. Llegaron con fajos de dinero en efectivo escondidos en sus medias, bolsillos y bolsas de lona. Los...
Por Matt Squire [email protected] La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en un informe publicado el jueves sobre la batalla global contra el tráfico de drogas. En su...
Por Matt [email protected] Robert Werner dejó su cargo en la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) dos meses atrás, se convirtió en el tercer director en renunciar a sus funciones en esa misma cantidad de...
Por: Fernando Martínez La Comisión de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) hizo una mesa de trabajo para discutir una ley macro contra el lavado de dinero, bajo la motivación de que la cooperación internacional no se...
Por: Fernando Martínez A casi dos meses del asesinato del cantante argentino Facundo Cabral, las rotativas del continente siguen produciendo abundante material sobre el eje principal que gravita alrededor de este suceso: el crecimiento exponencial de las mafias en...
Por Brian [email protected] compañías de seguros se están preparando para defender sus programas antilavado de dinero luego de que el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) lanzara este mes las primeras revisiones...
Por Matt [email protected] proyecto de ley diseñado para impedir que las entidades estadounidenses utilicen compañías de pantalla offshore para evitar el pago de impuestos ampliaría las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) para así incluir a los...
El Comité Europeo de la Industria Bancaria (EBIC por sus siglas en inglés), un grupo de federaciones de la industria bancaria de la Unión Europea, ha pedido cambios en la definición de “dueños beneficiario” y “persona expuesta políticamente” en la propuesta tercera...
(Nota del Editor: Todas las cifras fueron obtenidas de la “The SAR Activity Review By the Numbers, Issue Three” publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU en febrero de 2005. Las cifras se refieren a los primeros...
El Grupo de Acción Financiera con sede en París ha aprobado una nueva medida que urge a los países a detener el transporte ilegal de dinero en efectivo a través de las fronteras y llama a compartir más datos de inteligencia sobre los transportistas de efectivo...
Por Selina Romá[email protected] Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) sancionó a un banco de Hong Kong por “deficiencias significativas” en sus operaciones de banca corresponsal, que obstaculizaban la habilidad del banco para...
Los esfuerzos legales de Ucrania para impedir el financiamiento del terrorismo, incluidos los juicios contra los patrocinantes de hechos subversivos, no cumplen con los estándares internacionales, expresó el grupo europeo de vigilancia antilavado de dinero,...
Sólo unas pocas empresas financieras de pequeño tamaño del Reino Unido han adecuado sus programas antilavado de dinero y de cumplimiento de sanciones, informó este lunes la Autoridad de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en inglés) en un reporte de 59 páginas...
Con el objetivo fundamental de promover la capacitación antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, este miércoles 02 de marzo fue inaugurado en República Dominicana el primer capítulo latinoamericano de la Asociación de Especialistas Certificados...
Por Matt Squire. La propuesta de regulación bancaria federal dirigida a los juegos de apuestas en línea obligarán a las instituciones financieras a renovar sus procedimientos de diligencia debida, según algunos consultores antilavado de dinero. Las reglas propuestas,...
La Corte Suprema de EE.UU dio a conocer en enero un par de decisiones que probablemente vayan a tener un impacto sustancial en el cumplimiento antilavado de dinero en EE.UU. Una, disminuyó la carga de la prueba necesaria para probar el delito de conspiración...
Por Brian [email protected] Grupo Egmont, la asociación global de unidades de inteligencia financiera, admitió a las UIFs de seis países, incluidos Nigeria, Siria e India, como miembros integrantes. El grupo, creado en 1995 para mejorar el intercambio de...
