Departamento de Prensa / UE.El Consejo de la Unión Europea (UE) realizó ajustes en su lista mundial de jurisdicciones con debilidades y sin cooperación internacional en materia fiscal y evasión de impuestos, donde modificó la condición de 6 países, quedando ahora un...
Por Alcinoe Martínez.A pocos meses para que se realicen las elecciones presidenciales mexicanas previstas para el venidero mes de julio, han surgido acusaciones de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, candidato de la alianza “Por México al Frente”. La Procuraduría...
Por el Departamento Editorial. Nuevamente la capital uruguaya se prepara para ser la capital latinoamericana del antilavado durante el 10 y 11 de mayo, cuando se realice la sexta edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, organizado...
Departamento Editorial. La libertad económica es un aspecto clave en el desarrollo de los países, teniendo en cuenta como los que lideran esta característica poseen sistemas financieros sanos los cuales tienen como prioridad el cumplimiento y el acato a las leyes...
Departamento Editorial. En base a acusaciones por casos de corrupción institucional, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó levantar el secreto bancario al presidente Michel Temer para investigar de manera precisa los movimientos y transacciones efectuadas por sus...
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos anunció que los operadores de compra, venta y almacenamiento de monedas virtuales deben obtener una licencia de operaciones, lo que puede significar para...
Este artículo es la continuación del trabajo Minería ilegal: una amenaza entrelazada al lavado de activos y otros delitos (Parte I) Por el Departamento Editorial. Al momento de hablar de cumplimiento asociado a la minería ilegal, es importante contar con...
Por Alcinoe Martínez. Los pagos transfronterizos son más costosos, lentos y opacos que los pagos hechos dentro de una jurisdicción, sin embargo, existen las condiciones para mejorar este servicio para individuos y negocios, según indica el reporte Pagos...
Por Alcinoe Martínez. Los pagos transfronterizos son más costosos, lentos y opacos que los pagos hechos dentro de una jurisdicción, sin embargo, existen las condiciones para mejorar este servicio para individuos y negocios, según indica el reporte Pagos...
Por Sergio Antequera. La Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos informó mediante un reporte que bancos de la zona suroeste del país aplican de-risking debido a altos niveles de riesgo de lavado de dinero, por lo...
Este trabajo es la continuación del trabajo titulado: Reporte de Operación Sospechosa (ROS): claves para su correcto análisis y justificación (Parte I) Departamento Editorial. Continuando con la Guía de Calidad Para los Reportes de Operaciones...
Por Alcinoe Martínez. Malversación de unos € 85.000 millones y sobornos por € 50 millones son algunas de las cifras que se conocen del sonado escándalo de corrupción que estalló este mes, luego de que fueran descubiertas prácticas ilícitas del grupo suizo...
Por Sergio Antequera. Basado en un modus operandi estructurado en la estafa, aproximadamente US$1.770 millones fueron movilizados en transacciones fraudulentas a través del Banco Nacional de Punja (BNP) de la India, mediante la combinación de dos elementos: las...
Departamento Editorial. La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA, por sus iniciales en inglés) de Suiza instó a los bancos de la nación a combatir la corrupción originada por negocios ilegítimos, mecanismos ilícitos y transacciones ilegales...
Por Sergio Antequera. Para que un “soplón” pueda obtener protección antirepresalias deberá informar todas las actividades sospechosas e ilícitas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por sus inciales en inglés), de acuerdo a un estatuto de la Corte...
Nota de prensa. • Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 15% de las municipalidades del país se encuentra inscrito en la UAF y, por ende, está en condiciones de informar las operaciones sospechosas de...
Por Alcinoe Martínez. Ser capaz de comunicar efectivamente el porqué, cómo y cuándo de las políticas, los procedimientos y otros aspectos del programa de cumplimiento es un componente clave en el éxito organizativo de la prevención del lavado de activos. No ser...
Departamento Editorial. “CryptoUK” es la nueva entidad reguladora de criptomonedas formada por siete de las mayores empresas de este rubro, las cuales decidieron unir fuerzas para manejar de manera responsable, a partir de un código de conducta general, la...
Por Verónica Moyano. Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que, cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades...
Por Sergio Antequera. El futuro del Banco ABLV de Letonia es incierto, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense emitiera una propuesta para el cierre de sus cuentas de corresponsalía y el cese de relaciones comerciales en el sistema bancario...
