Por Verónica Moyano A medida que los controles a bancos e instituciones financieras se intensifican, el campo de acción de los delincuentes se diversifica mediante la utilización de intrincadas metodologías que, por canales ilícitos buscan borrar o al menos...
Por Fernando Martínez. Los esquemas piramidales no dejan de afectar a los ciudadanos incautos que buscan ganancias elevadas para sus inversiones, a pesar de que es un método clásico de fraude y lavado de dinero. A continuación presentamos las características de dos...
Por el Departamento Editorial. La utilización de diversos tipos de negocios y la participación de un abogado fueron clave en un esquema de lavado de dinero procedente de la venta de marihuana, que fue ejecutado entre Colombia y Estados Unidos. Según revelaron las...
La antigua colonia británica de Hong Kong enfrenta a poderosas mafias que se valen del comercio internacional, de una moderna estructura financiera y de la “banca online” para legitimar dinero sucio. Incluso muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas...
La condena de un procesador de pagos acusado de ayudar a empresas de apuestas en Internet pone de relieve los obstáculos de cumplimiento que enfrentan los oficiales antilavado de dinero con respecto a las cuentas de transacciones comerciales. Ira Rubin –quien residía...
El reciente anuncio de la multa de US$ 8,2 millones impuesta por las autoridades estadounidenses a un banco pequeño de New Jersey, recuerda la importancia de tener controles antilavado eficientes sobre las cuentas de corresponsalías asociadas a los negocios de...
Es muy común que el crimen organizado utilice empresas fachada (front companies) en la etapa de estratificación del proceso de legitimación de activos. Sin embargo, también las estructuras corporativas están siendo usadas con otros fines, como la violación de las...
Por el Departamento Editorial. Como el “más antiguo, seguro y popular procesador de pagos electrónico” se presentaba la firma Liberty Rreserve, cuya sede estaba en San José de Costa Rica. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos acusaron a sus propietarios de...
Por Fernando Martínez. El desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de jóvenes desde Colombia para ejercer la prostitución en Panamá, es un insumo que permitirá analizar y clarificar aun más de qué forma el crimen organizado opera en esta tipo actividad...
Fallas en la identificación de los clientes y en la presentación de reportes de transacciones en efectivo fueron las principales violaciones detectadas por las autoridades estadounidenses, que acusaron judicialmente a un oficial de cumplimiento antilavado y a cuatro...
Presentamos un reporte especial del caso DAP / BANDES, en el que mostramos las complejas metodologías de fraude bursátil que arrojaron ganancias ilícitas por US$ 66 millones. Además, explicamos cómo usaron empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Panamá y...
La importancia de las auditorías internas quedó de manifiesto una vez más cuando una empresa australiana dedicada a la explotación minera detectó un fraude millonario ejecutado durante 3 años por uno de sus empleados del área de contabilidad. Según revelaron las...
Más de US$ 1.000 millones en ganancias jugando en casinos obtuvo la ex alcaldesa de San Diego, Maureen O’Connor, durante un período de 9 años. Sin embargo, mucho más fue lo que perdió gracias a su compulsivo vicio de las apuestas para el que además de su fortuna...
Cuando se habla de “lista negra” y de Nacionales Especialmente Designados se suele pensar que son restricciones asociadas solo para grandes empresas que realizan transacciones comerciales significativas. Exactamente ese fue el error de un pequeño comerciante de Boca...
Por Colby Adams y Brian Monroe. Una casa de cambio de divisas mexicana que se había registrado en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos manipuló informes de declaración monetaria con el propósito de blanquear decenas de millones de dólares en ganancias de la...
Por Brian Monroe. Las fortunas ocultas en Suiza se presentan cada vez más como un atractivo manjar para los entes fiscales de muchos países del mundo. Estados Unidos ha sido una de las naciones más agresivas al respecto, debido a que las autoridades estiman que hay...
Por el Departamento Editorial / Colaboraron Colby Adams y Brian Monroe. A pesar de las continuas recomendaciones hechas por el personal de cumplimiento antilavado y antifraude de la empresa, los gerentes de MoneyGram decidieron que era más importante conservar a los...
El fraude y el lavado de dinero asociados al sector de los seguros suelen involucrar a diversos actores que confabulan para ejecutar la estafa contra las empresas aseguradoras. Sin embargo, las estafas también pueden estar orientadas contra personas y ser ejecutadas...
Durante los últimos años el sector de la salud se ha visto plagado de distintos escenarios de corrupción y fraude que generan miles de millones de dólares en dinero ilícito. El sector gubernamental es uno de los más afectados. “El sector de la salud es un objetivo...
Los estafadores especializados en fraudes mediante tarjetas de crédito diseñan estrategias orientadas a los distintos actores que participan en el procesamiento de los pagos electrónico, desde los titulares de las cuentas hasta los negocios minoristas. En este caso...
