Un juez panameño ordenó el arresto del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, su esposa, su suegro y Byron Jerez, el ex director general de Rentas de Nicaragua, por lavado de dinero.La orden fue emitida el 25 de julio por el juez Adolfo Mejía, pero la Corte...
Panamá abrió finalmente y en forma oficial, un juicio de lavado de dinero contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, sus familiares y un funcionario de su gobierno por haber desviado dinero del erario nicaragüense a través de instituciones financieras...
Por Brian Monroe.Cuando Julia Mold recibió el reclamo de un cliente sobre el manejo indebido de su cuenta por parte de un representante de la compañía que administraba sus fondos, ella no dudó en llamar al cliente directamente para informarle que el empleado sería...
Brasil continúa sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero que continúa creando escándalos en las altas esferas del gobierno. Luego del escándalo de lavado del gobierno de Lula, que involucraba a altos miembros del parlamento (ver historia de Lavadodinero.com),...
En una acción que sienta precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) determinó que un corredor de valores basado en Los Angeles, no verificaba y documentaba la identidad de sus clientes adecuadamente, un requerimiento básico bajo...
En su apuesta para acallar los miedos de los bancos sobre los riesgos que presentan los negocios de servicios monetarios (NSMs), la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha otorgado a las instituciones dos meses más para presentar sus...
Las regulaciones antilavado mexicanas no han sido fáciles de interpretar para las instituciones financieras: desde el 2004 cuando se emitieron, las autoridades no hacen sino contestar preguntas del sector privado respecto a su implementación. Finalmente, después de...
Por Carla [email protected]á sigue siendo un país muy vulnerable al lavado de dinero por su proximidad fronteriza con Colombia, por la flexibilidad de sus leyes ALD y por ser el segundo país con más compañías offshore del mundo, según el informe...
Por Larissa Bernardes.Las autoridades suizas acordaron la devolución al gobierno mexicano de más de US$74 millones en activos de Raúl Salinas, hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, informó el gobierno suizo este miércoles. El pago concluye un...
(Nota del Editor: Estas cifras están incluidas en el informe de la General Accounting Office de EE.UU. (GAO), en el cual se evaluó la implementación y revisión de los Artículos 314 y 326 de la Ley USA Patriot. La GAO revisó la cobertura de estos artículos en 176...
(Nota del Editor: La siguiente información fue obtenida del Informe de Auditoría de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. del 2005. Todos los datos corresponden al año fiscal 2005, salvo indicación en...
Belia Martínez Sosa, directora de la Unidad de Información Financiera de Hondura, habla con Lavadodinero.com sobre lo que significa la reciente incorporación de su organismo al Grupo Egmont, las tareas que la UIF hondureña viene realizando desde hace tres años y sobre...
Por Brian Monroe Cuando el pasado verano Robert Frimet entró a un pequeño negocio de cambio de cheques en California para auditar el programa antilavado y revisar el cumplimiento de la “lista OFAC” de Nacionales Especialmente Designados, inmediatamente se encontró con...
El congresista republicano por la Florida, Connie Mack, insistió por segunda vez en lo que va de año su petición de que Estados Unidos incluya a Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, lo que implicaría un amplio embargo económico y fuertes...
Los políticos estadounidenses deberían comenzar a ordenar sus finanzas. Un mayor número de políticos estadounidenses están enfrentando cargos de corrupción y de lavado de dinero. Además, importantes instituciones de EE.UU. están desarrollando políticas que se...
Por Matt Squire La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso reducir la cantidad de documentos que preparan los bancos para exceptuar a determinados clientes de las reglas de Reporte de Transacciones en...
Por Brian [email protected] medida que las instituciones financieras lanzan programas de banca móvil para ampliar sus servicios online, pueden estar generando nuevas oportunidades para ladrones, lavadores de dinero y financistas del terrorismo, dicen abogados...
Por Brian OrsakLa decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar a Corea del Norte de su lista de estados que apoyan al terrorismo tendrá un impacto leve sobre la forma en que las instituciones financieras y otras compañías realizan operaciones comerciales con el...
Standard Chartered Bank de Londres debe reforzar sus controles para las cuentas corresponsales en su sucursal de Nueva York en Estados Unidos.Según un written agreement con la Reserva Federal y el Departamento de Bancos del Estado de Nueva York que se dio a...
Con el enorme crecimiento en la cantidad de individuos y organizaciones sancionados económicamente a nivel global, las instituciones financieras enfrentan un gran desafío para asegurarse que no violan la ley, porque eso puede significar grandes multas, como muestra la...
