Según las estimaciones del Banco Mundial, la cifra de los fondos públicos robados o malversados por funcionarios gubernamentales corruptos en el mundo alcanza US$1.000.000 de millones. Una gran parte de este dinero es procedente de los países en vías de desarrollo,...
Las regulaciones emitidas bajo la Ley de Secreto Bancario obligan a los bancos y a otras instituciones de depósitos a reportar actividades sospechosas al gobierno federal. Las regulaciones que obligan a la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS)...
Por Larissa [email protected] abogados británicos quieren que el Departamento del Tesoro del país identifique claramente quién debería ser considerado beneficiario final de las cuentas de fideicomiso en las nuevas regulaciones requeridas por...
A pesar de tener una regulación muy clara, las casas de cambio chilenas se encuentran inmersas en una doble puja constante. Por un lado, las que están consolidadas ven como cada vez nuevas casas de cambio abren sus puertas con total libertad y facilidad. Por otro...
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propone modificar su definición de qué es un Negocio de Servicios Monetarios (NSM) sujeto a la Ley de Secreto Bancario (LSB), de manera de incluir como obligación de las instituciones extranjeras que brindan...
Las instituciones financieras de Estados Unidos pudieran reevaluar sus relaciones comerciales con dos bancos de Austria, luego de un cable del Departamento de Estado publicado por Wikileaks.org revelara la preocupación de las autoridades por los programas de...
Por Carla ValeroTres hombres de nacionalidad colombiana fueron condenados en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por conspirar para lavar dinero, luego de haber sido encontrado culpables por este delito en agosto de 2007. El tribunal sentenció a Mauricio...
Brasil está negociando acuerdos para el combate al lavado de dinero con las Bahamas e Islas Caimán, entre otros países, y aspira tener en dos años al menos medio centenar de tratados, anunció Marcio Thomaz Bastos, ministro de Justicia de Brasil en un foro sobre el...
Aproximadamente el 5% de la ganancia de las corporaciones de todo el mundo se pierde cada año debido a los fraudes cometidos por sus empleados. Si este porcentaje se aplica al Producto Grueso Mundial de 2011, la pérdida alcanza los US$ 3.5 billones. Esta astronómica...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó a un consultor de Nueva Jersey a obtener y distribuir información sobre los agentes de remesadoras de dinero que hayan sido despedidos. La autorización es uan respuesta a un pedido presentado por External...
Por Brian MonroeJapón impondrá obligaciones antilavado de dinero a las compañías de tarjetas de crédito, las agencias de bienes raíces y otras industrias no financieras a partir del 1 de Marzo, mientras se realizan los preparativos para evaluar el régimen ALD del...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México emitió este mes una nueva regulación en la que precisó las disposiciones generales antilavado de dinero que deberán cumplir las Instituciones de Fianzas. En este material, las autoridades enumeraron una...
Por Colby Adams. Con tubas, acordeones y teclados, los cantantes de música popular norteña de México, conocidas como corridos, pueden estar lejos de los violentos cárteles que dominan las noticias de la nación. Sin embargo, un subgénero de estos...
Un abogado de quiebras de Georgia, EE.UU., les daba a sus clientes el mejor servicio que un criminal puede esperar: lavar su dinero y ganar millones. Ahora, los dos están encarcelados por el mismo crimen. El abogado, R. Scott Cunningham, fue condenado por lavado de...
Adriana Juric es ejecutiva de prevención antilavado de Abbey Financial Markets en Londres y co-presidenta del Foro de Profesionales Antilavado de Dinero, un grupo de profesionales líderes antilavado que se reúne bimestralmente para discutir temas regulatorios y de la...
Por Rachael Lee [email protected] Las instituciones financieras no siempre saben cómo responder a las solicitudes de información presentadas por las agencias de control legal referidas a los clientes, transacciones y cuentas. Kevin...
TECNOLOGÍASuspenden entrada en funcionamiento del BSA DirectEl nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), Robert W. Werner, ordenó al personal de FinCEN y a los contratistas...
Por Ángel Gurría* Alentados por la reunión del G-20, los gobiernos y centros financieros de todo el mundo se han comprometido a abrir los registros bancarios a los investigadores impositivos...
La firma argentina Curatola & Asociados, que se formó en 2001 para ofrecer servicios financieros e inversiones de muy buen rendimiento en el exterior habría defraudado a decena de miles de inversionistas. En el esquema participaron bancos estadounidenses,...
Apenas con tres meses de aprobada, la Ley de Instituciones del Sector Bancario en Venezuela sufrió una reforma parcial el pasado 02 de marzo. Entre el cuerpo de artículos modificados figuran aspectos relacionados con el secreto bancario, uno de los vértices más...
