El Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó el viernes a las instituciones financieras que congelen los activos de 17 empresas de Zimbabue y a un allegado del presidente de esa nación Robert Mugabe. Las sanciones económicas se producen luego de que la...
Por Brian Monroe.Un paquete amplio de propuestas para la reforma financiera difundido a mediados de este mes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aumentaría la supervisión de los bancos, los agentes-corredores y las compañías financieras no bancarias,...
Una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a resaltar ante el congreso argentino la necesidad de que el país apruebe una ley que tipifique el delito de financiación del terrorismo.Los miembros de la delegación del FMI—encabezada por...
Dos años después de que la industria de valores y futuros de EE.UU. quedara colocada bajo el paraguas antilavado de dinero, la cantidad de reportes de actividad sospechosa que presenta continúa en aumento, según un informe publicado recientemente sobre la actividad y...
Por Brian Monroe. En 2004, un estafador embaucó a un inversionista para que abriera una cuenta en un importante banco estadounidense. Los gerentes bancarios de la institución intuyeron el fraude y rechazaron la solicitud, de la misma manera que ya lo habían hecho dos...
René Bejarano, ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México y ex colaborador del alcalde de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador fue arrestado esta semana acusado de lavar unos US$260.000 entre 2001 y 2004, informó la Procuraduría...
Con el objetivo de fortalecer las sanciones impuestas a Irán, el Congreso de Estados Unidos aprobó nuevas medidas que obligan a los bancos norteamericanos a realizar auditorías a las relaciones comerciales de los bancos con los cuales tienen relación de...
Por Juan Alejandro Baptista.Representantes de 34 países americanos reconocieron su preocupación por el lavado de dinero, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional en la declaración final de la I Reunión de Ministros en Materia de Seguridad de las Américas, que...
Por Selina Romá[email protected] Tres importantes directores del Great Florida Bank presentaron sus renuncias un mes después de que su regulador federal ordenara que tomara medidas para corregir sus laxos controles de lavado de dinero. La...
El ex dictador liberiano Charles Taylor tenía casi US$5.000 millones depositados en dos cuentas en bancos de Estados Unidos durante su presidencia, informó la BBC de Londres el viernes. Taylor, quien está siendo juzgado por crímenes de guerra por un tribunal de...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está evaluando la posibilidad de exigirle a las jurisdicciones flexibilizar sus leyes de privacidad de la información y pedirle a las empresas mantener información sobre sus dueños, como parte de la actualización que adelanta de...
Por Matt SquireLa información que una institución financiera le entregó a funcionarios de control legal les permitió capturar a un individuo que operaba un negocio de servicios monetarios (NSM) no autorizado, mediante el cual transfirió ilegalmente cientos de miles de...
Un sólido programa antilavado de dinero (ALD) a menudo es una función de recursos aplicados. La opinión tradicional es que, si se agregan recursos adicionales, ello resultará en un programa más profesional y efectivo. Es fundamental para este proceso saber cómo se...
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra David Murcia Guzmán y otros 6 directivos de la comercializadora colombiana DMG, por el delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico mediante las operaciones de la empresa que llegó a tener más...
Por Matt Squire.Los planes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de modificar y mejorar la supervisión regulatoria de las instituciones financieras probablemente estimulen los esfuerzos para imponer obligaciones de cumplimiento antilavado de dinero sobre los...
El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó el jueves a Nauru de su lista de países y territorios no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero durante su plenario en París. “Nauru eliminó a sus 400 bancos pantalla, y de esta manera eliminó el mayor...
Por Carla ValeroCuando parecía que ya nada podía sorprender al sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, las organizaciones de lavadores vuelven a la carga poniendo el ojo en el sector textil, un sector que a simple vista puede parecer poco atractivo para...
El polémico régimen de “declaración tributaria especial”, mediante el cual se espera que los españoles blanqueen miles de millones de euros que no han sido declarados al fisco, no solo ha generado fuertes críticas, sino que mantiene a la expectativa a los...
(Nota del Editor: Esta carta fue enviada por un banquero, quien prestó su acuerdo para la publicación bajo condición de mantener su anonimato. Si bien la política de Lavadodinero.com es que las fuentes y los comentaristas de las notas deben ser identificados, a...
El procesamiento de cheques y giros de instituciones extranjeras no constituye el establecimiento de una relación de corresponsalía, informó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).De...
