Por Brian Monroe. El Bank of New York Mellon (BONY) llegó a un acuerdo en una demanda civil por US$22.500 millones iniciada por el gobierno ruso por las acciones de una empleada corrupta del banco que lavó miles de millones de dólares, según una declaración...
Con la participación de profesionales de más de 20 países se realizó en la ciudad de Cancún (México) la 6° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS.Más de 300 expertos y expositores se reunieron durante tres días paras conocer las tendencias...
A9.com utiliza los resultados en la Web de Google, más un enciclopedia de referencias de guru.net y otras fuentes. La principal atracción del sitio sin embargo, es su organización y su interfase que es muy fácil de utilizar. Una típica búsqueda en A9.com se parece...
Al ex comandante general de la Marina de Guerra del Perú y hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, el almirante Antonio Ibárcena, no se le ocurrió mejor idea que montar una lavandería-autoservicio llamada ‘Coin Laundry’ entre la red de negocios familiares que le...
Por Rob [email protected] el decadente estilo de la administración Bush, a menudo no queda claro cuánta autoridad tiene efectivamente el director de una agencia federal determinada sobre la dirección del organismo a su cargo. Esto ha convertido a...
Por Brian OrsakLa Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley que dificultaría que Corea del Norte sea removida de las lista de Estados que Apoyan al Terrorismo elaborada por EE.UU., a menos que demuestre que ha dejado de ayudar...
La Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. informó al First United Bank de Englewood, Colorado, que debe reforzar sus laxas políticas y procedimientos de la Ley de Secreto Bancario. El First United...
Por Carla Valero Las continuas advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina tipificara la financiación del terrorismo finalmente dieron resultado: la legislatura llegó a un acuerdo el miércoles para aprobar un proyecto...
El gobierno de EE.UU., que le impuso una multa de US$25 millones a Riggs Bank en mayo por no administrar adecuadamente las cuentas de altos funcionarios extranjeros y PEPs (personas expuestas políticamente), ahora está buscando un hogar para las decenas de cuentas de...
La jueza de Sao Paulo Renata Coelho Okida suspendió la semana pasada el secreto bancario del polémico político Paulo Maluf, sus familiares y empresas vinculadas a ellos, por sospechas de corrupción y lavado de dinero. La decisión se adoptó por solicitud del ministerio...
El banco privado que presta servicios a la Reina Isabel II de Inglaterra y a otros adinerados individuos ingleses fue multado con 8,75 millones de libras esterlinas por el regulador bancario del Reino Unido, debido a serias deficiencias en su programa contra...
AUSTRALIAReformas legales refuerzan cumplimiento Un nuevo proyecto de la Ley Antilavado de Dinero/Contra la Financiación de Terrorismo, publicado a comienzos de julio para recibir comentarios, otorga al Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (por...
La Policía Nacional de España desarticuló a una banda de lavadores de dinero y detuvo a 9 personas responsables del envío de más de 32 millones de euros hacia Colombia, Nicaragua y Honduras, según reseñó el portal Europa Press.Las autoridades policiales del Pais Vasco...
Por Selina Romá[email protected] necesitaron dos episodios vergonzosos para dejar expuestas las vulnerabilidades en las que alguna vez fueran estelares defensas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Australia y hacer que sus...
El Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente este martes la Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, conocida como “Directiva del Parlamento y Consejo Europeo sobre la prevención del uso de los sistemas financieros para fines de lavado de dinero y financiación...
Bank of New York – blanco de una nueva medida de las autoridades – deberá volver a evaluar el riesgo asociado con sus clientes, según un acuerdo entre el banco y la Reserva Federal de EE.UU. El acuerdo del 24 de abril resalta las deficiencias en los...
Por Brian Monroe.El Banco Central de Uruguay publicó una lista oficial de individuos relacionados políticamente para ayudar a los bancos y a las autoridades de control legal a llevar a cabo la diligencia debida y las investigaciones criminales, confirmaron funcionario...
Por Matt Squire y Brian Monroe.El Lloyds TSB Bank Plc. acordó pagar al gobierno de Estados Unidos la suma de US$350 millones para conciliar los cargos por los cuales se alegó que había ocultado transferencias cablegráficas realizadas con compañías incluidas en listas...
Crecientes preocupaciones sobre las leyes de EE.UU. que autorizan al gobierno a embargar y confiscar dinero de cuentas en Estados Unidos de bancos europeos han llevado al Comité Europeo de la Industria Bancaria (por sus siglas en inglés, EBIC) , una asociación de...
El juicio de confiscación de más de US$700.000 en certificados de depósito que el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami y que estaba previsto para el 6 de septiembre próximo fue reprogramado para...
