Por Colby Adams. Como una pobre supervisión regulatoria en la implementación de algunos aspectos de la Ley de Secreto Bancario calificó un informe del Senado la labor de la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos. Un...
Como sus contrapartes del Norte, las instituciones financieras mexicanas y los agentes de control legal se encuentran ante un gran obstáculo en sus esfuerzos para detectar el lavado de dinero: las restricciones presupuestarias, según expresó Alberto Ávila, socio...
Reguladores federales y estatales de Estados Unidos le dijeron a uno de los mayores bancos de Venezuela que debe contratar un consultor para que los ayude a mejorar su programa de políticas antilavado. El anuncio del acuerdo entre las autoridades estadounidenses y el...
Por Carla [email protected] Ángel Arroyo, funcionario del servicio de Inteligencia Criminal de Renta Pública del Departamento del Tesoro de EE.UU. considera necesario que Panamá tome precauciones y establezca las estructuras necesarias para monitorear e...
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...
Por Matt Squire El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. analizará una propuesta de incremento del 22% del presupuesto de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
Por Alberto Ávila, CAMS* Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. ...
Por Carol R. Van Cleef y Maureen Sanders*La publicación del largamente anunciado Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero para los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) ha dejado a muchos reguladores, NSMs y bancos tratando de entender qué...
La 5ta Conferencia Anual Latinoamericana que organiza Lavadodinero.com para agosto en Costa Rica presentará claves documentos utilizados en las investigaciones de los dos casos de corrupción de mayor repercusión en Latinoamérica en estos momentos: Pinochet y el ex...
Por Carla [email protected] Conozca a Su Cliente (CSC) es uno de los elementos claves de un programa antilavado efectivo. Es por esto que tanto los reguladores como los expertos del sector aconsejan prestar especial atención a este concepto. Las...
Fiscales de EE.UU. en Ohio y Maryland recientemente acusaron a dos bandas no relacionadas, pero similares, de emplear ilegalmente, explotar a inmigrantes indocumentados y lavar los fondos provenientes de tales actividades – funcionarios federales dicen que estos casos...
La Asociación Nacional de Futuros de Estados Unidos (NFA, por sus siglas en ingles) aplicó una multa de US$250.000 a un operador de cambio de divisas del estado de la Florida por deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero, la mayor multa aplicada hasta la...
Por Carla [email protected] El diputado salvadoreño Gerson Martínez propuso reformas para incrementar los controles e incentivar el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Martínez, del partido FMLN (Frente...
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) junto con otras agencias reguladoras emitieron recientemente una declaración a favor de la apertura de cuenta bancarias para los negocios de servicios monetarios en EE.UU. y el consenso general es que la...
Bahrain ofreció financiar una nueva organización al estilo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París que ya cuenta con 15 años de existencia, para combatir el lavado de dinero en el Medio Oriente y en el norte de Africa. La nueva...
Tomó ocho meses encontrar a Saddam Hussein, pero seguramente tomará más tiempo encontrar el dinero. Ahora que el ex hombre fuerte de Irak se encuentra bajo custodia estadounidense, estaría ofreciendo a los investigadores pistas sobre donde pueden comenzar a buscar los...
Tomó ocho meses encontrar a Saddam Hussein, pero seguramente tomará más tiempo encontrar el dinero. Ahora que el ex hombre fuerte de Irak se encuentra bajo custodia estadounidense, estaría ofreciendo a los investigadores pistas sobre donde pueden comenzar a buscar los...
Aunque el presidente nicaragüense entre 1997 y 2002 ya se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua, el gobierno de Panamá lo llevará a juicio por haber utilizado el sistema financiero de Panamá para mover unos US$60...
Por Brian Monroe [email protected] el marido y su esposa fueron acusados de conspiración para lavar más de US$7.000 millones en dinero ruso a través del Bank of New York seis años atrás, muchos expertos dijeron que esperaban que la ex vicepresidenta...
Por Carla [email protected] Fondo Monetario Internacional presentó durante el plenario del GAFISUD en Brasil a mediados de año una evaluación de los esfuerzos antilavado de Uruguay que destaca los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno desde que...
