El consultor John Pyrik, miembro del Centro de Estudios de Inteligencia y Seguridad en la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá, brindó datos para realizar búsquedas inteligentes en la 3er. Conferencia Europea Anual sobre Lavado de Dinero de Moneylaundering.com y...
El pasaporte es considerado una de las principales de identificación. También es un documento que generalmente se falsifica y fabrica. De acuerdo con el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. publicado en mayo de 2005, durante el año fiscal...
Algunas veces el primer indicio de actividad sospechosa es muy sutil. Un empleado de banca privada que abre una cuenta nueva o un cajero que recibe un depósito por una suma importante pueden beneficiarse si prestan atención al lenguaje corporal del cliente, dado que...
El rastreo de la financiación del terrorismo es tan importante de como el lavado de dinero, sino más, considerando cuántas vidas se encuentran en peligro. Pero a menudo es una tarea ingrata, con pocos sistemas de soporte. Algunas herramientas pueden ayudar a las...
Las organizaciones sin fines de lucro puede ser frentes convenientes para aquellos que buscan lavar dinero o financiar al terrorismo. Un ejemplo perfecto de ello es la organización iraní Muha-hedin-e Khalq y la Federación Tierra Sagrada, que estaba relacionada con el...
Por Larissa Bernardes Definitivamente los “blogs” se han convertido en una fuente excelente de información gratuita contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, estos sitios son actualizados continuamente y, a diferencia de los grandes...
¿Quiere buscar información sobre lavado de dinero en sitios del gobierno de Estados Unidos? El motor de búsqueda del Tío Sam de Google, www.google.com/unclesam, es una herramienta útil para tareas antilavado. Busca solamente en sitos del gobierno de EE.UU. (terminados...
Enseñar a los empleados cómo detectar el lavado de dinero no es fácil, y elaborar e implementar programas de capacitación puede ser costoso y requerir mucho tiempo. Pero no siempre tiene que ser así. El Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones...
Realizar diligencia debida sobre instituciones financieras extranjeras no es fácil. Las barreras del idioma, los diferentes regímenes regulatorios y las diversas culturas de negocios a veces pueden obstruir el camino. Pero algunos países, como Japón, proveen...
Un elemento básico de todo programa de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo es el chequeo contra lista de los clientes, proveedores, aliados y empleados. Cuando los sujetos obligados no cuentan con proveedores privados o sistemas propios...
El término “risk-based approach” (aproximación basada en el riesgo) es un concepto de uso frecuente entre los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Organismos multilaterales como el Grupo de Acción...
El Departamento de Economía de la Universidad de Connecticut ofrece un directorio gratuito de bancos centrales en el sitio http://edirc.repec.org/central.html. Este directorio es un excelente punto de partida para obtener información sobre las prácticas bancarias de...
Además de consultar nuestras bases de datos de Lavadodinero.com y de Moneylaundering.com, nuestros periodistas e investigadores utilizan muchos otros sitios para investigar a individuos, instituciones, agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y otras...
El movimiento para lograr uniformidad entre las cinco agencias bancarias federales de EE.UU. ha culminado en un sitio en la Web que demostrará su utilidad y conveniencia a cualquier institución que deba cumplir con la Ley de Secreto Bancario. Mantenida por el Consejo...
Usted es un profesional antilavado y sospecha de un cliente. Entonces busca su nombre en Google pero no aparece nada. ¿Cuál es su próximo paso? Usted puede entrar a www.Invisible-web.net, un sitio que compila bases de datos especializadas y motores de búsqueda para...
International Enforcement Law Reporter cuenta con una interesante colección de links de organizaciones internacionales y federales, tribunales en todo el mundo, instituciones financieras internacionales, publicaciones, y agencias de ley nacionales de varios países....
En estos días, nadie vive en una incubadora – especialmente en la industria de servicios financieros. La mayoría de los bancos grandes tienen oficinas en todo el mundo o, al menos tienen relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros. Por eso es importante que...
Por ahora, el término “enfoque basado en el riesgo” es una frase fácil de comprender para los oficiales de cumplimiento. Grupos similares al Grupo de Acción Financiera (GAFI) abogan por su aplicación y la Sección 326 de la Ley USA PATRIOT lo requiere para la...
La parte más difícil del cumplimiento antilavado de dinero no es recordar el monto mínimo de US$10.000 que da origen a un reporte de transacción en efectivo. Lo que es difícil es la detección de actividad sospechosa en el comportamiento del cliente o los tipos de...
Uno de los secretos de investigación mejor guardados en EE.UU. es el increíble trabajo que el Congressional Research Service (CRS) realiza para miembros del Congreso. La CRS, un brazo de de la Biblioteca del Congreso, está compuesta por cientos de reconocidos expertos...
