Por el Departamento Editorial. Con la finalidad de incrementar la presión internacional contra el gobierno de Venezuela, el Grupo de Lima destacó la necesidad de que las naciones de la región valoren adecuadamente el riesgo que representan las relaciones...
Por Sergio Antequera. Desde el auge del Bitcoin, las diversas monedas virtuales y las tecnológicas en el mundo financiero, son muchas las novedades que se presentan hoy en los sistemas económicos de los países, siendo las criptomonedas y las Ofertas Iniciales de...
Por Juan Alejandro Baptista. Los empleados del área de cumplimiento de las entidades reguladas usualmente cuentan con poco tiempo y, en algunos casos, limitados recursos para analizar las alertas detectadas por sus sistemas de monitoreo transaccional, lo que...
Departamento Editorial. Con el objetivo de reforzar el régimen Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de reglas que modificarán el control y regulación del sistema financiero del...
Departamento Editorial.Con la participación de más de 200 profesionales de cumplimiento de diversos sectores regulados, se realizó el 6° Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en la ciudad de Montevideo, los días 10 y 11 de mayo del presente año,...
Por el Departamento Editorial. El Internet, con todo lo que representa, es la principal herramienta para las investigaciones de todo tipo; sin embargo, el enorme volumen de datos existentes y la presencia de fuentes poco fiables, exigen que las personas...
Por Sergio Antequera. Llamada “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras” (DDC), la nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos obliga a las...
Departamento Editorial. A la hora de buscar datos de individuos que se perfilan como posibles clientes o socios comerciales, es imprescindible contar con herramientas que permitan un escrutinio exhaustivo y profundo -propio de una correcta Debida Diligencia- para...
Por Tamara Agnic. Durante décadas, Carabineros fue considerada una de las instituciones con mejor reputación, confianza y credibilidad en Chile, junto con los Bomberos o la Iglesia Católica. Prácticamente nadie podía siquiera pensar en que estas entidades...
Por el Departamento Editorial. Como parte del proceso de regulación y control que desarrolla el gobierno de Estados Unidos para los sectores económicos emergentes del mundo digital, como lo son las empresas catalogadas de FinTech (tecnología financiera) y los...
Departamento Editorial. El uso indebido del nombre de un autor para lavar alrededor de US$ 24.000 en la plataforma “CreateSpace” de Amazon destapó una metodología compleja que, además de facilitar el blanqueo, ayuda a evadir impuestos. Patrick Reames, escritor...
Departamento Editorial. La Cámara de Comunes de Reino Unido se plantea muy seriamente aprobar una legislación que obligue a sus jurisdicciones dependientes de ultramar, consideradas paraísos fiscales, a publicar y llevar registro de los propietarios finales de...
Departamento Editorial. El banco más conocido de Alemania, el Deutsche Bank, fue sancionado a pagar una multa de US$ 30 millones por practicar el llamado “spoofing”, según señalaron el Departamento de Justicia estadounidense y la Comisión de Comercio de Futuros...
Departamento Editorial. Continuando con las consideraciones del “Riesgo Geográfico” en Latinoamérica con respecto a los procesos de control y gestión de los riesgos del lavado de dinero, presentamos la segunda parte del análisis expuesto en el...
Por Sergio Antequera. Como un cambio paradigmático pocas veces visto en la industria financiera cataloga a las FinTech el experto paraguayo, Guillermo García Orué, quien será uno de los oradores del Congreso Antilavado Bancamérica 2018, que se efectuará en la...
Departamento Editorial. La unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos reiteró las obligaciones de cumplimiento que tienen los bancos que prestan servicios de corresponsalía a la banca extranjera, como parte del comunicado emitido en relación a la lista...
Por el Departamento Editorial. En la Recomendación No. 7 de los estándares internacional emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) se indica que “Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de...
Departamento Editorial. Considerando que el “Riesgo Geográfico” es uno de los indicadores fundamentales en el establecimiento de procesos de control y gestión de los riesgos, presentamos un resumen del Volumen II -dedicado al lavado de dinero- del Reporte de...
Departamento Editorial. 14 de los 24 países que mueven dinero procedente de la droga por sus sistemas financieros y afectan a Estados Unidos son de Latinoamérica, según se desprende del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2018 de la...
Departamento Editorial. Aproximadamente US$ 103 millones fueron defraudados a de personas de la tercera edad en Estados Unidos a través de un esquema de estafa basado en falsos premios de lotería y supuestos pagos de “impuestos” ejecutado por un grupo que operaba...
