Por Departamento Editorial.- Las fallas de cumplimiento que durante los últimos años han motivado en Estados Unidos enormes multas contra empresas financieras están generando nuevas presiones para que todos los actores de la estructura antilavado –incluidos los...
Por el Departamento Editorial.- A través de una campaña basada en animaciones audiovisuales y otros recursos persuasivos que tienen como mensaje central “La Delincuencia Organizada necesita dinero para seguir existiendo, no le ofrezca el suyo”, la Interpol, la mayor...
Por Fernando Martínez Luego de todo un proceso de investigación que se inició en el año 2007, por parte de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU, se ha ido identificando, la inmensa red de empresas fachada, socios,...
Por Verónica Moyano Nuevamente se encienden las alertas de cómo la actividad agrícola puede resultar atractiva para el crimen organizado, no solo por los flujos de dinero que mueven diariamente, sino también porque implican una cadena comercial cuyos eslabones,...
Por Fernando Martínez. A pesar de los rigurosos controles que manejan las grandes instituciones financieras ante el riesgo que traen consigo las transacciones con bonos de diferentes tipologías, el crimen organizado no cesa en su intención de lavar dinero a través de...
El monitoreo de las transacciones es una pieza fundamental para “conocer al cliente”, especialmente en el mundo de los negocios de servicios monetarios (NSM), donde las relaciones con el consumidor se basan más frecuentemente en transacciones que en una cuenta con...
Cuando en el año 2012 las autoridades mexicanas comenzaron a investigar a un entramado de empresas virtuales por transacciones sospechosas relacionadas a jets privados, autos de alto nivel, yates y otros bienes de lujo, no se imaginaron que las pesquisas develarían un...
Por Verónica Moyano. Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que, cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades deben...
Los continuos procesos judiciales adelantados a lo largo del planeta contra funcionarios gubernamentales han permitido confirmar que la corrupción pública es uno de los delitos precedentes del lavado de dinero que más daño está generando a las economías. Es...
Esta es la primera parte de un trabajo que revisa los esfuerzos internacionales adelantados para combatir los delitos tributarios. En esta primera parte se abordan las iniciativas de la Unión Europea y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica para...
El crecimiento de los juegos de azar en Internet es una de las grandes preocupaciones que mantienen muchas autoridades, a la vez que es una actividad que presenta enormes desafíos para el personal de cumplimiento de las instituciones financieras, especialmente por la...
Uno de los fondos de cobertura (hedge funds) más grandes de Estados Unidos fue acusado penalmente de usar información privilegiada de compañías que cotizan en bolsa para generar ganancias de cientos de millones de dólares. Según la demanda presentada el 25 de julio de...
Toda institución financiera y sujeto obligado debe tener procedimientos claramente definidos para monitorear las actividades de sus empleados y aplicar la debida diligencia necesaria para evitar que la empresa sea víctima de trabajadores criminales. Estos...
Al igual que cualquier otra institución, las iglesias necesitan dinero para poder cumplir con sus funciones y obligaciones. El problema se presenta cuando las estructuras eclesiásticas son permeadas por dinero procedente de la corrupción pública y del crimen...
Esta es la segunda parte de un trabajo que recopila los aspectos más importantes del Reporte de Países Sobre Terrorismo 2012, publicado por Estados Unidos el 30 de mayo de 2013. Presentamos una recopilación con los detalles más importantes sobre cada una de las...
Al igual que otras actividades criminales transnacionales, el terrorismo y su financiamiento han experimentado significativos cambios, debido a las acciones internacionales implementadas globalmente para combatirlos, según se desprende del Reporte de Países Sobre...
Como parte de la diversificación continua de los mecanismos para legitimar dinero sucio, el crimen organizado ha encontrado en Latinoamérica un espacio poco regulado y algo desconocido para algunos profesionales antilavado: el “Factoring”, conocido en español como...
Por el Departamento Editorial. Por muchos años el lavado de dinero fue un concepto asociado directamente a las ganancias provenientes del tráfico de drogas. Esto cambió y ahora es un crimen ligado a cientos de delitos precedentes. Sin embargo, el mundo de los...
Algunos instrumentos financieros son considerados de mayor riesgo de lavado de dinero que otros. Sin embargo, aquellos considerados “low risk”, como las cuentas de ahorro, no deben ser descuidados. Un adecuado monitoreo transaccional y una clara definición del perfil...
En la primera parte de este trabajo presentamos una visión completa de la estructura legal sobre la cual descansa el control de divisas venezolano y revisamos las metodologías de cambio paralelo que representan más riesgos para el sistema financiero nacional e...
