El Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), una asociación civil mexicana de análisis de políticas públicas, reunió una serie de expertos de diferentes disciplinas para evaluar de manera detallada la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para...
Por Carla [email protected] palabra sorpresa ha sido probablemente las más escuchada dentro de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, después de que el Fiscal General Mario Iguarán comunicara ayer a Sara Magnolia...
El gobierno chileno está buscando traer transparencia al sistema bancario luego de la explosión del escándalo—que ya lleva un año—de la red de cuentas y transacciones financieras de su ex dictador Augusto Pinochet.La ley chilena es muy estricta en el tema del secreto...
10.000 millones – Libras esterlinas lavadas a través instituciones financieras británicas cada año.96,5 millones – Libras esterlinas recuperadas en investigaciones criminales en 2005 y 2006.200.000 – Informes de actividad sospechosa...
Los esfuerzos del gobierno de Chile para identificar y recuperar los fondos de su ex dictador Augusto Pinochet dieron un inesperado fruto el mes pasado: el Banco Santander Internacional en Miami acordó depositar US$1 millón en una cuenta en Chile establecida para...
Por Matt Squire.Los investigadores gubernamentales de Estados Unidos han alertado sobre el tipo de lavado de dinero que se aprovecha del mercado internacional de servicios profesionales, según el Reporte de la Estrategia Internacional sobre Control de Narcóticos de...
Por Colby Adams y Brian Monroe.A pesar de las múltiples definiciones y recomendaciones internacionales que han surgido durante la última década en torno a las Personas Expuestas Políticamente, todavía la correcta identificación de los llamados PEP sigue presentando...
Por Carla [email protected] El pasado mes Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador sin mostrarse cooperador en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Y esta posición parece consistente con las declaraciones que Correa ha estado...
Por Colby Adams.Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación criminal después de vincular los datos incautados en el complejo de Osama bin Laden en Abbottabad (Pakistán) con los de un reporte de operación sospechosa presentado por un sujeto obligado,...
La inclusión de Bolivia en la lista negra y de Argentina en la lista gris fueron los elementos más resaltantes de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de su filial del cono sur (GAFISUD), que se realizó en Ciudad de México, entre los días 22 y...
El narcotráfico requiere de muchos recursos: ejércitos, cuentas bancarias, sociedades, decenas de colaboradores, alta tecnología y más. Además, hace falta repartirlos en diferentes países, en este caso Brasil, Colombia, Estados Unidos y Panamá. A eso se dedicaba la...
Tal como se esperaba y sin ninguna modificación, el Senado de Argentina aprobó este jueves el proyecto de Ley de Blanqueo y Repatriación de Capitales, que forma parte del “Plan Anticrisis” promovido por el gobierno nacional. A pesar de los esfuerzos de la bancada...
Cuando las empresas reguladas están en procesos de modernización de sus procesos de prevención antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, la adquisición de un software es un paso fundamental para fortalecer la...
Por Colby Adams.A raíz de las acciones regulatorias y las múltiples investigaciones criminales adelantadas en el sector bancario, las instituciones financieras que operan en México están gastando millones de dólares para mejorar sus programas de lucha contra el...
La importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas para las autoridades quedó una vez más evidenciada durante un caso de corrupción en el proceso de contratación de contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue descubierto gracias a los...
Por Colby Adams.Los legisladores estadounidenses aprobaron este miércoles una medida para aumentar la presión sobre los bancos extranjeros para que ofrezcan información sobre los clientes americanos que posean cuentas en el exterior, con el objetivo de fortalecer las...
La oficina del Fiscal Federal en Berna anunció la semana pasada que congeló US$5.000 millones en activos pertenecientes a accionistas de la petrolera rusa Yukos. La suma más grande de dinero jamás congelada por Suiza en un caso de lavado de dinero. Las cuentas fueron...
Por Brian Monroe.La falta de tiempo y la falta de comunicación han afectado la eficiencia de los examinadores bancarios federales, quienes han emitidos mandatos difíciles de cumplir e innecesarios para las instituciones financieras que supervisan, según afirmaron...
La globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo del mundo cibernético han creado un escenario ideal para el nacimiento de tipologías basadas en esquemas más complicados, que son una gran desafío para las...
Con un presidente y un Congreso nuevos en Estados Unidos, muchos consideran que es el momento de reevaluar las medidas contra el financiamiento del terrorismo que se han aplicado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Exhibiendo calificaciones...
