Las nuevas regulaciones propuestas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) que obligarían a los bancos estadounidenses a certificar si sus contrapartes extranjeras tienen relaciones con individuos y entidades iraníes sancionados, generarán una enorme...
Que ahora haya más de 120 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo confirma que el modelo ha sido fundamental para acabar con una amplia gama de casos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal, según considera el escritor...
Los crímenes financieros en contra de las personas de la tercera edad cuestan cada año en Estados Unidos unos US$ 2.600 millones a las víctimas, pero combatir esta clase de delitos requiere un gran esfuerzo de educación para el público y para los organismos...
Como un sector en el que, por lo general, los casos de lavado no se producen catalogó a la banca privada latinoamericana el experto argentino Giovanni Di Sanzo, quien explicó que en este sector se está haciendo una adecuada diligencia debida sobre las personas...
Por Carla Valero [email protected] Alberto Ávila es oficial de cumplimiento del holding empresarial mexicano BAL, un grupo que engloba varias corporaciones que van desde una compañía de seguros, a una de valores, pasando por un centro comercial. Ávila, que se...
Los casinos ilegales representan un elevado riesgo de lavado de dinero y un daño para la seguridad nacional en México, por lo cual deben aplicarse adecuadas medidas preventivas en las instituciones financieras, según recomendó el co-presidente del Capítulo de ACAMS –...
Que Estados Unidos y el Reino Unido no hayan sido sancionados por los organismos intergubernamentales que combaten el lavado de dinero, es una señal de que existe un doble estándar en la comunidad internacional, afirmó NIcolas Ryder, un escritor y académico de la...
Venezuela se mantiene en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que incluye a los países con deficiencias ALD/CFT estratégicas, los informes del órgano multilateral destacan además que no existe en la nación suramericana un “adecuado sistema para...
A pesar de los informes que el 30 por ciento del dinero de México se deriva de fondos ilícitos, muchos oficiales de cumplimiento se acaban de despertar ante la realidad de los amplios problemas de lavado de dinero del país, cree Ira Morales Mickunas, socia y director...
La rapidez con que se mueve el dinero internacionalmente y el comercio global representan grandes retos para los organismos reguladores, por lo que es necesario hacer un análisis más efectivo de la información que se tiene, según advirtió el director de la Red de...
La lucha contra el financiamiento del terrorismo presenta enormes retos para el personal de cumplimiento encargado de prevenir, detectar y reportar operaciones ligadas a los grupos rebeldes. A pesar de los grandes esfuerzos hechos por las instituciones financieras, se...
¿Donde sería más fácil crear una compañía pantalla (shell company) de forma anónima: en un paraíso fiscal o en un país miembros del Grupo de los 20 (G-20)? Para muchos la respuesta sería obvia. Pero pudieran estar equivocados, según el investigador Jason Sharman, un...
En tres ocasiones las autoridades del Reino Unido fueron alertadas sobre la posible utilización de cuentas del Wachovia Bank para cometer crímenes financieros, según Martin Woods, ex director de cumplimiento antilavado en la oficina del banco en Londres. Wachovia,...
Durante su participación en la 3ª Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMSrealizada en Cancún (México) en noviembre de 2009, el experto venezolano Luis Rivases, presidente del comité de oficiales de cumplimiento de las casas de bolsa...
Los oficiales de cumplimiento de empresas de futuros y bonos deben estar seguros de los tipos de crímenes financieros están llamando más la atención de los reguladores, según considera John Davidson, jefe corporativo antilavado de dinero de la compañía de servicios...
Lavadodinero.com presenta un resumen de las entrevistas exclusivas realizadas por el equipo editorial durante el año 2009. Importantes expertos y autoridades antilavado de todo el mundo conversaron con nuestros reporteros sobre distintos temas de interés. Nuestras...
A pesar de la retórica pública sobre la confiscación y la recuperación de los bienes de los dictadores corruptos, sólo el 3% de los fondos robados por los “cleptócratas” son retornados a los países víctimas, según indica Steffen Binder, experto en banca privada y...
A poco más de un año de haberse implementado la Tercera Directiva antilavado en Europa, varios países, entre ellos España, aún no han adoptado completamente los nuevos requerimientos establecidos para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo....
En los últimos años la atención de los oficiales de cumplimiento de todo el mundo ha estado centrada en Venezuela. Las fuertes relaciones políticas y económicas del gobierno venezolano con naciones sancionadas como Irán y Cuba, la manifiesta confrontación política con...
Durante los últimos años el mercado de valores venezolano ha atravesado diversas situaciones, que van desde la implementación de nuevas regulaciones hasta la utilización de figuras poco queridas internacionalmente, como lo son las llamadas “permutas”. Casi 800 sujetos...
