La capacitación es uno de los elementos fundamentales para lograr una ejecución efectiva de la Estrategia Nacional Para la Prevención y el Combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo presentada por el gobierno mexicano, a juicio del experto Alberto...
El antilavado de dinero es una de las pocas operaciones bancarias que se extiende a lo largo de las entidades comerciales y de las fronteras de los países. Como resultado de ello, los programas ALD deben estar estructurados de manera tal que cumplan con las...
La semana pasada se daba a conocer en Guatemala la sexta sentencia de un caso por lavado en lo que va de año. El resultado fue de 8 años de cárcel para Rosnelly Sánchez, una mujer que fue sorprendida en el aeropuerto con US$210.000. Casos como este que llegan hasta el...
Por Carla Valero. A lo largo del 2007, Perú ha vivido con especial atención todo lo relacionado con el ámbito del lavado de capitales, desde la creación de una Comisión Anticorrupción hasta el incremento de casos derivados del narcotráfico, pasando por un mayor...
En medio de los grandes esfuerzos que han adelantado las autoridades de República Dominicana durante los últimos años para combatir el lavado de dinero, todavía los sectores designados no financieros son vulnerables por el crimen organizado y son el principal reto de...
En Rusia el cumplimiento de las normas internacionales en contra del lavado de dinero se mantiene débil, a pesar de ser miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), según indicó Ethan S. Burger, un investigador de la Facultad de Leyes y del Centro de Prevención del...
Los bancos deben hacer un mejor trabajo de clasificación de datos de transacciones al final del día para determinar si sus clientes están realizando micro-estructuración de depósitos a través de varias sucursales, según Lisa Nolla, ex asistente del Fiscal de Chicago...
Los juicios contra empresas que sobornan a funcionarios públicos extranjeros seguirán por los próximos cinco años, plazo en que la Unión Europea espera que disminuyan estos delitos, según Williams Jacobson, ex director de la Sección de Fraude de la División de...
Como una medida prudente que no afecta la soberanía de ningún Estado latinoamericano calificó la sanción impuesta por Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela el experto en prevención de legitimación de capitales, Bayardo Ramírez*. El jurista venezolano no cree...
A finales del mes de mayo el gobierno peruano dio un importante paso en el proceso de fortalecimiento de su estructura ALD al anunciar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que no es más que un conjunto de acciones...
Muy pocos agentes de los organismos de seguridad tienen un buen conocimiento de los lazos existentes entre legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, según John Cassara, ex investigador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus iniciales en...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrentará un viejo desafío al intentar enjuiciar a los empleados de las instituciones financieras por crímenes relacionados a las fallas de cumplimiento: probar la intención del empleado, de acuerdo a Andrew Hruska, un ex...
La corrupción global es la antítesis del crecimiento económico, según afirma Transparencia Internacional, una organización conocida por publicar anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, en el cual califican a 180 naciones del mundo en base a su nivel de...
Por Fernando Martínez. Un adecuado monitoreo de los clientes es tan fundamental como la asignación precisa del nivel de riesgo que cada uno representa para la entidad regulada por normas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT)....
El principal problema de lavado de dinero en México proviene del alto contrabando de dólares en efectivo que ingresan de Estados Unidos a México precedentes de la venta de la droga, según señala el presidente del nuevo capítulo en México de la Asociación de...
Luego de la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada el pasado mes de febrero, Argentina tiene un plazo de 4 meses para tomar nuevas medidas de fortalecimiento de la estructura antilavado de dinero. La acelerada aprobación de 22 resoluciones en...
A pesar de que las leyes antilavado de dinero están sonando en la mayoría de los países, el número de sentencias por este delito en el mundo se mantiene relativamente bajo, según expresó Daniel Thelesklaf, director ejecutivo del Basel Institute on Governance, que...
Por Sergio Antequera. Las autoridades peruanas detuvieron a un comerciante informal y a sus conspiradores por crear un complejo esquema de lavado de dinero basado en al menos 4 cooperativas de ahorro y crédito para blanquear alrededor de US$ 28.130.528 provenientes...
Por Fernando Martínez. El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del...
Por Kim Nilsson* A finales de julio se conoció la noticia sobre el arresto en Grecia de un ruso sospechoso de dirigir una operación de lavado de dinero a gran escala centrada en Bitcoin. El individuo fue identificado como Alexander Vinnik, de 38 años, y se le acusa de...
