El pasado 28 de diciembre de 2009 la Secretaría Para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (SEPRELAD) aprobó mediante la Resolución #060 el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para sujetos obligados y...
Sólo hace falta un empleado malo, negligente o simplemente descuidado para abrir las puertas de su institución al dinero sucio. Y las consecuencias pueden ser muy dañinas. Tomemos a Riggs Bank, Bank of New York y Banco de Chile por ejemplos, que han sufrido los daños...
El director de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), William J. Fox, dijo a los participantes del plenario del Grupo Egmont del 30 de junio que las unidades de inteligencia...
Los reguladores federales y estatales han atendido una orden de cesar y desistir contra una de las instituciones financieras más grandes de Alemania por fallas en los controles antilavado de dinero de su sucursal en Nueva York. El Dresdner Bank, con sede en...
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la comunidad internacional no cumple en su totalidad con los objetivos trazados para la lucha antilavado debido a la corrupción y la falta de voluntad política.El año pasado, 17 países promulgaron nuevas leyes—o...
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) inició este lunes en Panamá una reunión de cinco días para analizar las 40 recomendaciones para la prevención del lavado de dinero y las ocho contra el terrorismo. El GAFIC es un apéndice del GAFI, que fue creado...
Se espera que los reguladores federales publiquen la versión revisada del Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero la próxima semana, la que incluye nuevas guías para las cuentas corresponsales extranjeras y la banca para los negocios de...
(Nota del editor: este es el primero de dos artículos que describen operaciones encubiertas por parte de El Dorado Task Force de Nueva York.)Por Rachael Lee [email protected] El-Shah Elratuli no recibió cargos criminales cuando la policía del estado...
Por Juan Alejandro Baptista.La actual situación financiera que atraviesa Estados Unidos pudiera generar algunos cambios en las políticas de control que aplican los reguladores americanos sobre las cuentas corresponsales de los bancos latinoamericanos, según lo...
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando una cantidad no informada de grandes compañías por fraudes “similares” al escándalo contable de la corporación Enron producido en 2001, dijo un funcionario del Buró Federal de...
El marco precedente al juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko –actualmente en curso en San Francisco—ha presentado el testimonio de dos banqueros suizos que pusieron de relieve las dificultades existentes para actuar...
Por Matt Squire.El Senado de Estados Unidos analiza un proyecto de ley antifraude que ampliaría la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero de manera de permitir la inclusión de las sumas brutas que son producto de delitos y de dinero depositado en cuentas...
Un tribunal de Ciudad de Panamá fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia preliminar para los 131 presuntos miembros de la organización del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño, a quien se le acusa de traficar 20 toneladas de cocaína al mes desde Colombia...
Uno de los mayores problemas que enfrentan muchos profesionales en el campo legal -abogados, fiscales o jueces – en la lucha contra el lavado de dinero es la falta de conocimiento sobre cómo funcionan algunos instrumentos financieros o actividades comerciales....
Por Brian MonroeEl Departamento de Justicia de Estados Unidos brindó información “importante” a los fiscales de las Islas Vírgenes Británicas en un caso de fraude de varios miles de millones de dólares en el que estaban involucrados un fondo de inversión de Bermuda y...
El número de investigación de fraude en el sector inmobiliario de EE.UU., que muchas veces incluye el lavado de dinero, se ha duplicado desde 2001, según un informe de la Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) que ofrece información sobre cómo se...
Por Brian Orsak y Brian Monroe Ahora que los confites se terminaron y sonidos de los fuegos artificiales fueron guardados para las fiestas del año próximo, los oficiales de cumplimiento antilavado están preguntándose que les espera por delante. ¿Dictará el Congreso...
El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a 7 individuos, 3 bancos y otras 20 organizaciones por sus vínculos con el programa de armas nucleares de Irán. La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del...
Por Brian Monroe. Más de una docena de gobiernos están trabajando con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para elaborar una guía sobre cómo identificar las transacciones financieras relacionadas al delito de tráfico humano, informó un individuo relacionado con el...
Por Carla Valero Cuando parecía que ya nada podía sorprender al sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, las organizaciones de lavadores vuelven a la carga poniendo el ojo en el sector textil, un sector que a simple vista puede parecer poco atractivo para...
