por | Jun 13, 2015
Por: Fernando Martínez Cuando todavía no se han concluído las investigaciones sobre la trama multimillonaria de falsas importaciones entre Ecuador – Venezuela, la policía de Brasil desarticuló una organización internacional acusada de evasión de divisas y...
por | Jun 13, 2015
Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015. La cifra representa un aumento de 94,13% respecto...
por | Jun 13, 2015
Por: Departamento Editorial La implementación de un sistema nacional de administración de riesgos, contemplada en la Recomendación No. 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), es uno de los principales desafíos que enfrentan las naciones durante la 4 Ronda...
por | Jun 8, 2015
Por: Departamento editorial1. El conocimiento del cliente es formal, documental, si se quiere, pero no se confirma la realidad de tal información. 2. Se sigue premiando las metas comerciales, por encima del control. 3. El control es un gasto, por lo...
por | Jun 5, 2015
Por: Departamento Editorial La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó en su página web (www.uaf.cl) la Circular N°54 sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo, y una nueva Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de...
