por | Jul 16, 2009
Por Troy M. La Huis, CAMS, y Alan Abel, CPA, CFE*Una economía estancada y las mayores obligaciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) están haciendo que muchas instituciones financieras busquen maneras innovadoras de mejorar sus funciones de cumplimiento sin...
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Por Dr. Sergio G.Goldenberg* El día llegó y la realidad mostró sus números. Tras 6 meses de tiempo, leyes, resoluciones varias, ajustes y aclaraciones, la gente decidió y la ley de Exteriorización de Capitales puso de manifiesto que los principios que tienen en cuenta...
por | Jul 13, 2009
Por primera vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) reportarán a la misma persona. El secretario del Tesoro John W. Snow...
por | Jul 11, 2009
Por Selina Romá[email protected] familias de víctimas de atacantes suicidas dicen que la decisión de una jueza que les permite iniciar una demanda judicial colectiva contra un banco del Medio Oriente envía un mensaje claro sobre que las instituciones...
por | Jul 10, 2009
Durante el 2008 las instituciones financieras mexicanas emitieron más de 6 millones 500 mil reportes de operaciones relevantes, lo que representa un 6% más que el año anterior, según el informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera.Sin embargo, las...
