por | Abr 21, 2014
La ecuación “crimen organizado más nuevas tecnologías de la información” presenta grandes desafíos al personal de cumplimiento y a las autoridades a nivel global. La experta de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),...
por | Abr 21, 2014
Con el objetivo de hacer un análisis de los desafíos de la lucha contra la legitimación de capitales en la era digital, se realizó la quinta edición del Congreso antilavado del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), en Santo Domingo, con la...
por | Abr 17, 2014
Por el Departamento Editorial.En respuesta a costosas sanciones y a una actitud más inquisitiva de los reguladores estadounidenses sobre las cuentas ómnibus, los departamentos de cumplimiento antilavado de dinero de las instituciones financieras que prestan este tipo...
por | Abr 14, 2014
Por el Departamento Editorial. Desde que en el año 2004 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos etiquetó a los negocios de servicios monetarios (NSM) como clientes de “Alto Riesgo”, los bancos de todo el mundo han establecido controles más...
por | Abr 10, 2014
Por el Departamento Editorial. La presión internacional ejercida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha permitido el fortalecimiento de los marcos normativos y de las estructuras nacionales de prevención, reporte y desmantelamiento de...
