Regulador japonés ordena al Bank of Tokyo que mejore sus programas ALD
Por Brian [email protected] regulador financiero de Japón le ordenó el lunes al Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ que mejore sus programas antilavado de dinero (ALD) y modifique la forma en que maneja las quejas en sus operaciones de fondos mutuos. La...No hay Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero para el 2004 en Estados Unidos
“El Tesoro publicó la última de las Estrategias Nacionales contra el Lavado de Dinero (ENLD) con su edición de 2003”, dijo Molly Millerwise, vocera del Departamento del Tesoro de EE.UU. “La ley no ha sido prorrogada”. Bajo la Ley de Estrategia Nacional Contra el...En qué se diferencian el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Hoy en día, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son frecuentemente mencionados en forma conjunta, sin darle mucha importancia a las grandes diferencias entre ambos. Incluso los controles que los negocios deben implementar están dirigidos a cumplir...
“Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”
Las estructuras de auditoría y control de riesgos son una pieza importante para fortalecer los procesos antilavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y antifraude en las instituciones financieras, a juicio del experto Carlos Valdivieso*, quien tiene...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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